|
|
ОглавлениеПоложение о распределении (использовании) прибыли Положение о резервном фонде АО Положение об организации отчетности Положение о Главной бухгалтерии Должностная инструкция Главного бухгалтера Должностная инструкция Кассира II. Корпоративные ценные бумаги. Положение о ценных бумагах Положение о размещении акций и иных ценных бумаг Положение о порядке приобретения и выкупа Обществом размещенных акций Положение о выпуске и обращении облигаций Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Положение о Реестре акционеров АО Положение об Отделе ценных бумаг АО III. Управление корпорацией. Устав Общества с ограниченной ответственностью Устав открытого (закрытого) акционерного общества Положение об Общем собрании акционеров Регламент проведения Общего собрания акционеров Положение о Счетной комиссии акционерного общества Положение о Генеральном директоре Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Положение о структурном подразделении Положение о Приемной Генерального директора Должностная инструкция Начальника структурного подразделения (Отдела) Должностная инструкция Корпоративного секретаря Общества Положение о конфиденциальности информации IV. Применение труда в корпорации. А. Общие условия наемного труда в корпорации Б. Корпоративные трудовые отношения Г. Дисциплинарная и материальная ответственность персонала корпорации Д. Социальная защита работников корпорации V. Договорная работа в корпорации. Положение о юридическом отделе Общества Положение о Бюро по договорной и претензионной работе Должностная инструкция Начальника Юридического отдела Должностная инструкция корпоративного юриста Положение о порядке разработки и принятия корпоративных нормативных актов Положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества АО Положение о порядке заключения и исполнения договоров Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы Положение о претензионном порядке урегулирования хозрасчетных споров в Обществе Положение о порядке разрешения споров между структурными подразделениями (отделами) Положение об Арбитражной комиссии Положение о Комиссии по трудовым спорам (КТС) Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуУтверждено Советом директоров (Общим собранием акционеров ОАО (ЗАО)__________________________ Протокол №_________________________ от «____»____________20____г. Председатель собрания __________ Секретарь собрания _______________ Положение о Совете директоров1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний совета и оформления его решений. 1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров. 1.4. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров выплачиваются вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемыми Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. 2. Компетенция Совета директоров К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 2.2. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе: о созыве годового и внеочередного общих собраний; об утверждении повестки дня; о дате и порядке проведения Общего собрания акционеров; о порядке сообщения акционерам о его проведении; о перечне предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания; определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. 2.3. Вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов: о реорганизации Общества; о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; о дроблении и консолидации акций; о заключении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79, 83 Закона «Об акционерных обществах». 2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав Общества связанных с этим изменений, если уставом решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. 2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, если Уставом решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. 2.6. Определение рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг. 2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг. 2.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, если Уставом решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. 2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. Внимание! Авторские права на книгу "Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы документов с кратким комментарием" ( Кашанина Т.В. ) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
