|
|
ОглавлениеПоложение о распределении (использовании) прибыли Положение о резервном фонде АО Положение об организации отчетности Положение о Главной бухгалтерии Должностная инструкция Главного бухгалтера Должностная инструкция Кассира II. Корпоративные ценные бумаги. Положение о ценных бумагах Положение о размещении акций и иных ценных бумаг Положение о порядке приобретения и выкупа Обществом размещенных акций Положение о выпуске и обращении облигаций Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Положение о Реестре акционеров АО Положение об Отделе ценных бумаг АО III. Управление корпорацией. Устав Общества с ограниченной ответственностью Устав открытого (закрытого) акционерного общества Положение об Общем собрании акционеров Регламент проведения Общего собрания акционеров Положение о Счетной комиссии акционерного общества Положение о Генеральном директоре Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Положение о структурном подразделении Положение о Приемной Генерального директора Должностная инструкция Начальника структурного подразделения (Отдела) Должностная инструкция Корпоративного секретаря Общества Положение о конфиденциальности информации IV. Применение труда в корпорации. А. Общие условия наемного труда в корпорации Б. Корпоративные трудовые отношения Г. Дисциплинарная и материальная ответственность персонала корпорации Д. Социальная защита работников корпорации V. Договорная работа в корпорации. Положение о юридическом отделе Общества Положение о Бюро по договорной и претензионной работе Должностная инструкция Начальника Юридического отдела Должностная инструкция корпоративного юриста Положение о порядке разработки и принятия корпоративных нормативных актов Положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества АО Положение о порядке заключения и исполнения договоров Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы Положение о претензионном порядке урегулирования хозрасчетных споров в Обществе Положение о порядке разрешения споров между структурными подразделениями (отделами) Положение об Арбитражной комиссии Положение о Комиссии по трудовым спорам (КТС) Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуУтверждено Общим собранием акционеров АО Протокол №__________________________ от «_____»____________20___г. Положение об Общем собрании акционеров1. Общие положения 1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого (закрытого) акционерного общества______________, в дальнейшем именуемого «Общество». 1.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества. 1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров. 2. Компетенция Общего собрания акционеров 2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением вопроса о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала (если решение такого вопроса в соответствии с Уставом передано в компетенцию Совета директоров). 2.1.2. Реорганизация Общества. 2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 2.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 2.1.5. Определение предельного размера объявленных акций. 2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию Совета директоров. 2.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 2.1.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию Совета директоров. 2.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. 2.1.10. Утверждение аудитора Общества. 2.1.11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. 2.1.12. Принятие решения не применять преимущественное право акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, если в Уставе закреплено такое преимущественное право. 2.1.13. Порядок ведения Общего собрания. 2.1.14. Образование счетной комиссии. 2.1.15. Определение формы сообщения информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации. 2.1.16. Дробление и консолидация акций. 2.1.17. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2% активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством). 2.1.18. Совершение крупной сделки, предметом которой является имущество размером от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Этот вопрос выносится на решение Общего собрания, если не достигнуто единогласия Совета директоров. 2.1.19. Совершение крупной сделки, предметом которой является имущество размером свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 2.1.20. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию Совета директоров. 2.1.21. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию Совета директоров. 2.1.22. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации Совета директоров. 2.1.23. Принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством. 2.1.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 2.2. Решение по вопросам, указанным в пп. 1—5, 7, 9—19 п. 2.1, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (за исключением подп. 1 в части изменения Устава, связанного с увеличением уставного капитала). 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и Уставом Общества. 3. Решение Общего собрания акционеров 3.1. За исключением случаев, установленных законодательствам, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 3.1.1. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества. 3.1.2. Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества. Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры — владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Акционеры — владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право голоса по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере. Внимание! Авторские права на книгу "Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы документов с кратким комментарием" ( Кашанина Т.В. ) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
