|
|
Оглавление§ 2. Состояние, динамика и тенденции криминального рынка наркотиков (наркобизнеса) в России § 3. Меры борьбы с криминальным рынком наркотиков § 4. Контрабанда наркотиков в Россию и меры по усилению борьбы с ней § 2. Механизм функционирования § 5. Направления борьбы с криминальными рынками незаконной миграции и торговли людьми § 2. Криминальный рынок лесных ресурсов § 3. Криминальный рынок контрафакта продукции сельскохозяйственного и животноводческого назначения § 4. Криминальный рынок производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции § 5. Направления борьбы с криминальными рынками природных ресурсов и алкогольной продукции § 2. Факторы, влияющие на рынок легализации преступных доходов § 3. Меры, направленные на борьбу с рынком легализации преступных доходов Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу§ 3. Меры, направленные на борьбу с рынком легализации преступных доходовНеудовлетворительное состояние законности в сфере экономики, способствующее отмыванию криминальных средств, обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования противодействия этим преступлениям. В условиях высокой криминализации российской экономики борьба с рынком легализации преступных доходов является не только средством минимизации нелегальных инвестиций, но и орудием против организованной преступности, коррупции, финансирования терроризма. Учитывая, что использование исключительно уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов не позволяет эффективно решить задачу борьбы с указанными преступлениями, необходимо активное использование мер предупреждения, в частности профилактики отмывания. В выполнении этих задач важное место отводится законодательному регулированию, деятельности органов государственного контроля, правоохранительных органов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Российской законодательство о противодействии легализации преступных доходов постоянно совершенствуется, в него включаются положения ратифицированных международных конвенций, направленных на борьбу с отмыванием коррупционных доходов и денежных средств организованной преступности. Другим направлением совершенствования законодательства является наделение государственных органов полномочиями, достаточными для профилактики противоправной деятельности, совершенствование системы обязательного контроля сделок и финансовых операций в целях предупреждения легализации преступных доходов. Противодействие нарушениям закона, в частности преступлениям, совершаемым с использованием офшорных компаний, потребовала установления в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требований об идентификации бенефициарного владельца, в качестве которого рассматривается физическое лицо, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеющее (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеющее возможность контролировать действия клиента. Это большой шаг в развитии системы профилактики легализации преступных доходов. Однако деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не ограничивается работой только с клиентами. Например, банки заключают генеральные соглашения по операциям на рынке ценных бумаг, в сфере межбанковского кредитования. В этом случае сторона договора рассматривается в качестве контрагента, а не клиента. При заключении подобных соглашений финансовыми организациями предпринимаются обоснованные с точки зрения делового оборота и предупреждения отмывания попытки идентифицировать контрагента, получив от него необходимые сведения о владельцах и структуре собственности. Но иногда контрагенты отказывают в предоставлении подобных сведений, мотивируя, что положения закона об обязательной идентификации действуют только в отношении клиентов. Для устранения подобных коллизий необходимо дополнить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» положениями об идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не только клиентов, но и контрагентов по всем сделкам и операциям. О необходимости подобного дополнения закона свидетельствует частое использование офшорных компаний, фирм-однодневок, выступающих в качестве контрагента органов государственной власти, государственных корпораций, фондов для совершения противоправных действий. В связи с этим обязанность идентификации контрагентов необходимо возложить, помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и на государственные корпорации, фонды, органы государственной власти. В дальнейшем этот перечень может быть расширен за счет государственных и муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих иные государственные функции. Кроме того, введение требований об идентификации контрагентов будет обеспечивать реализацию норм закона о противодействии легализации преступных доходов, предусматривающих запрет для кредитных организаций устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Идентификация контрагентов будет также одной из мер, направленных на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Внимание! Авторские права на книгу "Борьба с криминальными рынками в России. Монография" (Под ред. Меркурьева В.В.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
