|
|
Оглавление§ 2. Состояние, динамика и тенденции криминального рынка наркотиков (наркобизнеса) в России § 3. Меры борьбы с криминальным рынком наркотиков § 4. Контрабанда наркотиков в Россию и меры по усилению борьбы с ней § 2. Механизм функционирования § 5. Направления борьбы с криминальными рынками незаконной миграции и торговли людьми § 2. Криминальный рынок лесных ресурсов § 3. Криминальный рынок контрафакта продукции сельскохозяйственного и животноводческого назначения § 4. Криминальный рынок производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции § 5. Направления борьбы с криминальными рынками природных ресурсов и алкогольной продукции § 2. Факторы, влияющие на рынок легализации преступных доходов § 3. Меры, направленные на борьбу с рынком легализации преступных доходов Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу§ 2. Факторы, влияющие на рынок легализации преступных доходовЛегализация преступных доходов – преступление рыночное, появилось в финансово-экономической сфере России в связи с переходом страны к рыночной экономике в 1990-е гг. Для легализации преступных доходов в нашей стране имелись благоприятные условия, связанные с дефектами реформ, ведущих к деформациям рыночных отношений, криминализации экономики, извлечению преступных доходов колоссальных размеров, вывозу капиталов за границу в размере до 60 млрд долл. США в год. При этом дефекты реформ и вызванные ими деформации рыночных отношений не создавались государственными органами умышленно. Чаще всего реформы проводились ускоренными темпами, были недостаточно продуманными, нормативные правовые акты, регулирующие реформы, принимались не только без достаточно глубокой проработки и должного учета реальной обстановки, изменений, которые претерпевал хозяйственный механизм, но и без предвидения возможных негативных последствий. В процессе применения таких нормативных правовых актов вскрывались недостатки, но они своевременно не устранялись и становились объектом криминального воздействия, при этом деформированные рыночные отношения, превращаясь в механизмы теневой экономики, позволяли извлекать преступные доходы и легализовать их. Развиваясь от простых форм до все более сложных, включающих международные финансовые связи, отмывание распространилось и проникло во все сферы экономики, способствуя ее криминализации. Как всякий социальный процесс, легализация преступных доходов связана с существующими в обществе противоречиями между индивидуальными и общественными экономическими интересами; лицами, ориентированными на противоправный образ жизни, и правоохранительными органами; криминальным бизнесом и законным и т.п. Частный интерес, возведенный в абсолют, создает условия для коррупции и экономической преступности. Базовым противоречием, детерминирующим отмывание, является несоответствие экономической реальности, позволяющей получать значительную прибыль от общественно-опасных деяний, и права как меры должного поведения. В качестве объективного экономического фактора, способствующего легализации преступных доходов, необходимо выделить роль денежных средств как всеобщего эквивалента стоимости. Денежные средства не могут существовать вне экономического оборота, иначе они потеряют свою ценность, поэтому любой капитал вводится в экономический оборот независимо от того, законно ли его происхождение. «Обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала не знает границ». Надо заметить, что финансовый оборот сам по себе не порождает легализацию преступных доходов, преступниками лишь используются возможности финансовой системы и ее дефекты, деформации. Одной из таких деформаций является дисбаланс между финансовой системой и производственной базой, что способствует росту спекулятивного капитала. Так, за период с 2003 по 2008 г. совокупные активы коммерческих банков выросли с 4 до 20 трлн руб., или в 5 раз, что по мировым меркам можно считать беспрецедентным результатом. Темпы роста финансового сектора заметно опережали динамику практически всех отраслей и сфер российской экономики. Отношение активов банковской системы к ВВП увеличилось с 38% в 2003 г. до 61% к началу 2008 г. Капитализация российских акций по состоянию на май 2008 г. превысила 1 трлн долл., объемы рынка рублевых корпоративных облигаций составили 1,6 трлн рублей. Значительный рост продемонстрировал биржевой срочный рынок (фьючерсы и опционы). Однако это все впечатляющее развитие происходило в условиях острого дефицита внутренних долгосрочных финансовых ресурсов. Основным источником денежных средств были иностранные краткосрочные кредиты и займы. В предкризисный 2007 г. задолженность российских банков и предприятий перед нерезидентами выросла почти на 151 млрд долл. и составила 413,2 млрд долл. Величина внешней задолженности российских хозяйствующих субъектов (банков и прочих секторов) в 2008 г. составила 497,7 млрд долл. США, или 92,1% от объема совокупного национального долга перед нерезидентами. Банки использовали деньги, полученные под небольшие проценты за рубежом, для спекуляций на внутреннем рынке, выводя полученные доходы за рубеж и создавая финансовые «пузыри». В структуре активов банковского сектора доминирующее место прочно заняло кредитование финансового сектора, в том числе населения, на ссуды которому приходится более 20% совокупного кредитного портфеля. В посткризисный период большинство иностранных инвестиций остаются спекулятивными и заключаются в приобретении ценных бумаг. В 2010 г. суммарный объем операций с акциями иностранных банков и инвестиционных компаний превысил 370 млрд руб., что составило 8,7% от общего оборота на бирже. Многие из этих компаний реинвестируют денежные средства, незаконно вывезенные из России, в том числе и полученные преступным путем. Таким образом, финансовый оборот осуществляется независимо от развития производственного сектора, что влечет существенную деформацию экономики, обусловливающую совершение множества экономически малообоснованных сделок, массовый отток капитала из одних секторов экономики в другие. При дефиците финансовых средств значительная часть предпринимателей уходит в тень, уклоняясь от государственного контроля, возрастает спрос на теневые капиталы, чем пользуются легализаторы преступных доходов. Внимание! Авторские права на книгу "Борьба с криминальными рынками в России. Монография" (Под ред. Меркурьева В.В.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
