Борьба с криминальными рынками в России. Монография

Под ред. Меркурьева В.В.

Возрастное ограничение: 12+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 12.02.2015 ISBN: 9785392186228 Язык: Объем текста: 358 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава I. Общая характеристика организованной преступной деятельности и криминальных рынков. Правовые основы борьбы. § 1. Постановка проблемы и методика оценки масштабов криминальных рынков товаров и услуг

§ 2. Конституционные и международно-правовые основы борьбы с криминальными рынками. Положения международных правовых документов о взаимодействии государств в борьбе с ними

§ 3. Организованная преступность в России: понятие, состояние, структура, динамика и результаты реагирования

§ 4. Общая характеристика криминальных рынков. Современные проблемы борьбы с незаконным оказанием услуг

§ 5. Правовые основы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с криминальными рынками

Глава II. Криминальный рынок наркотиков (наркобизнес). § 1. Правовое и экономическое содержание индустрии наркобизнеса

§ 2. Состояние, динамика и тенденции криминального рынка наркотиков (наркобизнеса) в России

§ 3. Меры борьбы с криминальным рынком наркотиков

§ 4. Контрабанда наркотиков в Россию и меры по усилению борьбы с ней

Глава III. Незаконная миграция и торговля людьми. § 1. Состояние криминальных рынков незаконной миграции и торговли людьми

§ 2. Механизм функционирования

§ 3. Практика борьбы

§ 4. Структуры легального бизнеса как обязательный элемент криминальных рынков торговли людьми и незаконной миграции

§ 5. Направления борьбы с криминальными рынками незаконной миграции и торговли людьми

Глава IV Криминальный рынок природных ресурсов и алкогольной продукции. § 1. Криминальный рынок водных биоресурсов

§ 2. Криминальный рынок лесных ресурсов

§ 3. Криминальный рынок контрафакта продукции сельскохозяйственного и животноводческого назначения

§ 4. Криминальный рынок производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

§ 5. Направления борьбы с криминальными рынками природных ресурсов и алкогольной продукции

Глава V Борьба с рынком легализации преступных доходов. § 1. Состояние рынка легализации преступных доходов

§ 2. Факторы, влияющие на рынок легализации преступных доходов

§ 3. Меры, направленные на борьбу с рынком легализации преступных доходов

Заключение

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава V
Борьба с рынком легализации преступных доходов

§ 1. Состояние рынка легализации преступных доходов

Экономические преступления совершаются с целью получения выгоды, которая в основном идет на нужды личного потребления. Однако при получении крупных сумм криминальных доходов, превышающих личные потребности и возможности инвестирования в криминальный бизнес, преступник или преступная группировка сталкиваются с необходимостью снижения экономических и юридических рисков обладания такими активами, сохранения их от конфискации, инфляции и т.п. Учитывая, что преступные доходы не изъяты из гражданского оборота и обладают рыночной стоимостью, возможности для их сохранения и преумножения представляет законный экономический оборот.

Введение преступных доходов в легальный экономический оборот связано с риском привлечь внимание органов государственного контроля и правоохранительных органов, что требует маскировки происхождения криминальных средств. Для этих целей совершаются сделки и финансовые операции, которые позволяют выдать криминальные активы за легальные доходы и получить возможность свободно их использовать. В результате преступные доходы отмываются и проникают во все сферы экономики, выводятся за пределы страны.

В современных условиях легализация преступных доходов представляет опасность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообщества. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 500 млрд до 1,5 трлн долл. США, что составляет до 5% валового мирового продукта. В частности, ежегодный доход итальянской мафии составляет порядка 140 млрд евро в год, из которых более 100 млрд – чистая прибыль, равная 7% ВВП страны, значительная часть из которой легализуется. Оборот наркомафии в Мексике составляет порядка 40 млрд долл. США. Объем доходов группировок, связанных с производством, трафиком и реализацией только героина, составляет 65 млрд долл. США.

Являясь криминальной закономерностью, легализация преступных доходов способствует формированию рынка преступных капиталов, на котором предоставляются услуги перевода, обналичивания денежных средств при помощи фирм-однодневок и банков-оболочек. Рентабельность таких операций превышает доходы от продажи наркотиков и торговли оружием и может достигать 900%.

Объем рынка легализации преступных доходов в России оценивается в 2 трлн руб. Проведенный Росфинмониторингом комплексный анализ обстановки в финансовой сфере нашей страны показал, что за год из 84 млрд долл. США, выведенных за рубеж, с признаками отмывания перечислено около 1 трлн руб. (33 млрд долл. США). Назначение перевода средств – оплата стройматериалов, электроники, оборудования, акций, ценных бумаг, перестрахование. Десятки миллиардов рублей оседают на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис.

По данным Росфинмониторинга, при помощи фирм-однодневок в год внутри страны обналичивается порядка 1 трлн руб. С учетом незаконного вывоза капитала (1 трлн руб.), осуществляемого также при помощи фирм-однодневок, почти 2 трлн руб. выводится из экономики, что составляет около 4% валового внутреннего продукта. Сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж ежегодно растет на 25–30%, количество фирм-однодневок с 2009 г. увеличилось в 2 раза.

Наиболее уязвимыми для теневого оборота оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе с государственным участием, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического, оборонного, строительного комплексов. Эти компании обросли псевдокоммерческими структурами, теми же фирмами-однодневками.

Несмотря на столь внушительные размеры отмывания преступных доходов, борьба с этими преступлениями практически не ведется. Так, в 2013 г. выявлено всего 372 преступления, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (346 – в 2012 г.), 210 – по ст. 174 УК РФ (265 – в 2012 г.), из них связанных с внешнеэкономической деятельностью по ст. 174 УК РФ – 0, по ст. 174.1 УК РФ – 5.

Показатели регистрируемой легализации преступных доходов не соответствуют реальному уровню преступности данного вида с учетом латентности, достигающей 95%. В России ежегодно регистрируются десятки тысяч преступлений, связанных с получением преступного дохода в крупном или особо крупном размере (в 2013 г. – 29 878), что обусловливает их связь с отмыванием. При этом соотношение легализации преступных доходов, предусмотренной ст. 174, 174.1 УК РФ, к указанным преступлениям составляет несколько процентов (в 2012 г. – 1,4%, в 2013 г. – 2%).

Субъектами рынка легализации преступных доходов являются лица, получившие преступные доходы, и лица, содействующие им в процессе отмывания криминальных активов.

Процесс отмывания является одним из видов деятельности криминальных групп и сообществ в сфере экономики, получающих наиболее значительные преступные доходы, что предполагает необходимость их легализации. Кроме того, наличие сообщников существенно облегчает процесс отмывания, так как лицо, легализующее криминальные активы, должно обладать высокой степенью криминального профессионализма в финансовой сфере или занимать должность, позволяющую распоряжаться крупными денежными суммами или ценным имуществом, иметь доступ к финансовым рынкам. Нередко одному человеку сложно объединить все эти качества, поэтому создается организованная группа лиц, обладающих соответствующими профессиональными навыками.

Профессиональные легализаторы нередко являются работниками легальных организаций, совершая преступления для дополнительного заработка или используя официальную работу для прикрытия своей незаконной деятельности. Нередко ими вовлекаются в преступную деятельность подчиненные сотрудники, коллеги. Легализаторы, создавая преступную группу, подбирают соучастников по критериям наличия опыта финансовой деятельности, верности, готовности выполнить любые распоряжения о проведении финансовых операций, умении хранить тайну. В зависимости от должностного положения профессиональные легализаторы могут подчинять себе работу отдельных подразделений или целых финансовых организаций.

Юридическая Под ред. Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России. Монография

Юридическая Под ред. Меркурьева В.В. Борьба с криминальными рынками в России. Монография

В монографии посредством рассмотрения наиболее распространенных видов криминальных рынков предлагаются принципиально новые, перспективные направления борьбы с организованной преступностью как явлением, становление и развитие которого влечет активизацию теневой и неформальной деятельности, коррупции, незаконного лоббирования, протекционистских усилий региональных властей, снижает конкурентоспособность легальных хозяйствующих субъектов, приводит к недополучению бюджетами различных уровней значительных финансовых средств и другим неблагоприятным последствиям.<br /> Данная монография рекомендуется сотрудникам правоохранительных органов, законодателям, судьям, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Внимание! Авторские права на книгу "Борьба с криминальными рынками в России. Монография" (Под ред. Меркурьева В.В.) охраняются законодательством!