Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

Попов И.А.

Возрастное ограничение: 12+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 10.09.2014 ISBN: 9785392164851 Язык: Объем текста: 298 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава 1. Расследование краж нефти и нефтепродуктов с объектов топливно-энергетического комплекса

Глава 2. Расследование преступлений, связанных с пожарами

Глава 3. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Глава 4. Расследование террористического акта

Глава 5. Расследование захвата заложника

Глава 6. Расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма

Глава 7. Расследование бандитизма

Глава 8. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывных устройств

Заключение

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

ГЛАВА 7.
Расследование бандитизма

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению).

§ 2. Криминалистическая характеристика признаков бандитизма и возбуждение уголовного дела.

§ 3. Дальнейшее расследование преступления.

§ 4. Установление причин и условий, способствующих бандитизму.

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению)

При расследовании бандитизма (ст. 209 УК РФ) доказыванию подлежат следующие обстоятельства.

1. Факты:

1) создания устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) (часть первая статьи);

2) участия в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях (часть вторая статьи);

3) совершения названных выше деяний лицом с использованием своего служебного положения (часть третья статьи).

2. Признаки банды:

1) группа (два или более лиц);

2) устойчивость;

3) вооруженность.

При установлении признаков банды следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».

Так, в соответствии с положениями данного постановления под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения (п. 2 постановления).

Устойчивость банды заключается в стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между ее членами, согласованности их действий, постоянстве форм и методов преступной деятельности, длительности ее существования, количестве совершенных преступлений (п. 4 постановления).

Характеризуя субъективный признак соучастия, следует отметить, что банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды (п. 5 названного выше постановления). Как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой.

Под оружием понимаются предметы и устройства, специально предназначенные для поражения живой цели. Оружие может быть как заводского изготовления, так и самодельное, в том числе газовое и пневматическое.

Пленум обратил внимание на то, что при решении вопроса о признании оружием предметов, используемых членами банды при нападениях, следует руководствоваться положениями Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150 ФЗ в ред. от 01.07.2011 г., а в необходимых случаях — и заключением экспертов.

Признак вооруженности не образует наличие в преступной группе охотничьего гладкоствольного оружия, не изъятого из гражданского оборота, если общая его длина не менее 800 мм.

Наличие непригодного к использованию оружия, например пистолета со спиленным бойком или предметов, имитирующих оружие (модели автомата или пистолета из дерева), не может считаться вооруженностью. В этих случаях преступная группа может привлекаться к ответственности за разбой или иные преступления, но не за бандитизм.

3. Цель создания банды: нападение на граждан или организации для обогащения.

B прошлом бандитизм совершался в политических целях, но в последнее врем бандитские нападения преследуют цель получения материальной выгоды по существу представляют собой наиболее опасные случаи группового вооруженного разбоя или рэкета. Однако возможны случаи организации банд и в целях совершения изнасилований или иных преступлений против личности, порядка управления и общественной безопасности, например, для торговли наркотиками.

В соответствии с названным выше постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях совершения нападений на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия (п. 7 постановления).

Создание устойчивой вооруженной группы (банды) с целью совершения нападений на граждан или организации является оконченным преступлением независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления.

4. Наличие такого признака, как руководство бандой, которое заключается в принятии решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и совершении ею конкретных нападений (п. 8 постановления).

Как правило, в каждой банде есть лидер, руководитель, который может не принимать участия в нападениях, но которому подчиняются остальные члены банды.

5. Роль каждого из рядовых членов банды.

Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т. п. (п. 9 постановления).

6. Непосредственно механизм нападения.

Нападением следует считать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения.

Нападение вооруженной банды следует считать состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось, а цель преступления была достигнута за счет высказанной или очевидной для потерпевшего угрозы его применения.

Поскольку оконченный состав бандитизма образует сам факт создания устойчивой вооруженной группы, объединившейся для совершения нападений, наступления каких-либо последствий от действий банды не требуется.

Нападение совершается не как самоцель, а для получения каких-либо выгод, чаще материальных, осуществления каких-либо интересов. На практике бандитизм чаще всего совершается в целях ограбления учреждений или граждан.

На примере конкретного уголовного дела рассмотрим процесс формирования устойчивой вооруженной группы (банды).

3 марта 1999 г. Ставропольским краевым судом за совершение серии вооруженных нападений и убийств осуждены 8 членов банды, возглавляемой ранее неоднократно судимым, в том числе за бандитизм, Веревкиным. По данному делу установлено, что, освободившись из мест лишения свободы, он стал планировать создание устойчивой, вооруженной группы для нападения на граждан. С этой целью он приобрел пистолет «ПМ» и патроны к нему.

Для наиболее успешной реализации своих преступных замыслов Веревкин стал подыскивать сообщников из числа лиц, ранее судимых, имеющих опыт преступной деятельности, спортсменов и готовых ради незаконного обогащения к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды с применением оружия.

Для этого Веревкин неоднократно в апреле — мае 1996 г. выезжал в Москву к своему родственнику Чечерину, студенту Государственной академии физической культуры, где, общаясь с ним и его сокурсниками, представлялся им «авторитетом» преступного мира — «вором в законе» и пригласил их в себе в гости в г. Светлоград Ставропольского края, обещая им свою поддержку.

В ходе беседы Чечерин рассказал Веревкину о том, что из-за неудавшейся коммерческой сделки, в ходе которой он был обманут, у него образовался крупный долг на сумму 40 тыс. долларов США. Воспользовавшись этим, Веревкин стал обвинять предпринимателей в том, что они путем различных махинаций нажили за счет других огромное состояние. При этом он неоднократно высказывался о необходимости «восстановить справедливость и наказать разграбивших страну дельцов».

Учитывая, что Чечерин и его сокурсники были физически развиты и имели хорошую спортивную подготовку, Веревкин предложил им вступить в создаваемую банду, чтобы на территории Ставропольского края совершать вооруженные нападения на предпринимателей и отбирать у них нажитые незаконным путем имущество и деньги. Для обеспечения строгой дисциплины, конспирации и безопасности в деятельности банды Веревкин решил вовлечь в нее лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы и имеющих опыт совершения дерзких преступлений.

С этой целью он организовал встречу ранее неоднократно судимым жителям Ставропольского края Чечерину, Боброву и Бабию с подобранными в г. Москве и вступившими в его банду спортсменами, которых представил как членов одной из авторитетных московских преступных группировок, и предложил им также вступить в созданную вооруженную группу, на что они дали согласие. После этого в банду вступили местные жители, ранее судимые Кулик, Поздняков и Цыганов.

После этого Веревкин приступил к распределению ролей между членами банды. Поздняков, Цыганов и Чечерин должны были непосредственно исполнять разбойные нападения. Кулику поручено перевозить на своей автомашине ВАЗ-2106 соучастников к месту совершения преступления, Чирков и Бобров — подыскивать объекты преступления и в момент их совершения осуществлять наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения сообщников в случае опасности. Сам Веревкин, принимая активное участие в совершении вооруженных разбойных нападений, тщательно планировал их, осуществлял руководство организованной им бандой, приобретал и распределял оружие, осуществлял дележ похищенного имущества и денег между участниками банды.

Характерно, что все нападения банда совершала по одной и той же схеме: нападали на автомашины с предпринимателями, связывали их и увозили в лесопосадку. Там они долго пытали жертву, добиваясь сведений о месте хранения денег и ценностей. Затем брали в заложники одного из родственников потерпевшего, и они уезжали с предпринимателем к названному им месту (чаще всего к нему домой) и завладевали деньгами, ценностями, имуществом. После этого опять пытали жертву, и убедившись в том, что денег больше нет, требовали сообщить, у кого из родственников и знакомых имеются крупная сумма денег, драгоценности. Получив эти сведения, также совершали на них нападения.

Так, дополнительно вооружив членов банды огнестрельным оружием, Веревкин спланировал дерзкое по своему характеру нападение на семью предпринимателей Бурковых в г. Светлограде. Предварительно члены банды стали отслеживать передвижение Бурковых по городу с целью выяснения маршрута, по котором они обычно возвращались с работы домой. Собрав всю необходимую информацию о составе семьи, роде деятельности, предполагаемых доходах и т. д., преступники решили напасть на Бурковых, когда те в вечернее время будут возвращаться на автомашине домой. Было решено остановить автомашину, перегородив дорогу по пути их следования — с одной стороны тросом, а с другой заблокировать своей автомашиной.

Спланировав таким образом преступление и заранее приготовив для его совершения пистолеты с глушителями, капроновые маски и трос, 7 октября 1996 г. около 22 часов Веревкин, Цыганов, Поздняков и Бабий на автомашине прибыли на ул. Виноградную, где стали ждать автомашину Бурковых. Заметив ее, Поздняков, Цыганов и Веревкин между двумя деревьями, расположенными напротив дома № 109, натянули пред ней трос, а когда Бурковы остановились, Бабий подъехал сзади на автомашине и заблокировал дорогу.

Когда автомашина Бурковых остановилась, прятавшиеся в кустах Веревкин, Цыганов и Поздняков подбежали к ней и, угрожая оружием, пересадили Бурковых на заднее сидение и на их автомашине выехали за пределы г. Светлограда. Свернув в лесопосадку, они стали избивать Бурковых, требуя от них, чтобы те выдали имеющиеся у них деньги и ценности, при этом угрожали потерпевшим оружием. Выяснив у Бурковой, кто находится в их доме, а также где лежат деньги и другие ценности, Поздняков, Цыганов и Бабий, взяв с собой Буркова, по указанию Веревкина на автомашине потерпевшего, которому надели наручники, приехали к нему домой. Обнаружив в доме сына Бурковых и их родственника Лисовского, они, угрожая оружием, надели на них наручники и вместе с Бурковым уложили на пол вниз лицом.

Не обнаружив денег, они, захватив с собой сына Бурковых, Лисовского, вернулись в лесополосу, где Веревкин выстрелил под ноги удерживаемой там Бурковой и пригрозил ей застрелить ее родственников за обман. Затем Цыганов и Бабий вместе с Бурковой вновь приехали в ее дом, где потерпевшая отдала им деньги в суме 137 млн рублей, а также золотые изделия с бриллиантами общей стоимостью 161 млн 400 рублей. Однако преступникам этого оказалось мало, после чего они потребовали от Бурковой сообщить, у кого имеется крупная сумма денег, и она отвезла Цыганова и Бабия к своей матери, где они, угрожая пистолетом, похитили еще 20 млн рублей.

Учитывая высокую степень организованности, конспирации и то, что преступники действовали в масках и использовали видеотехнику, рации, ими четко контролировалась складывающаяся во время нападений ситуация, они длительное время оставались вне поля зрения органов внутренних дел. Разоблачению членов банды невольно способствовали действия занимавшегося в то время аналогичной деятельностью в г. Светлогорске другого организованного преступного сообщества, которое решило избавиться от «конкурентов». Его члены задержали Бабия и путем угрозы убийством его родственников принудили его явиться в милицию с явкой с повинной и выдать всех членов банды Веревкина.

Следует отметить, что и после ареста с членами этой банды продолжалась вестись активная оперативная разработка в следственном изоляторе, что способствовало сбору дополнительных доказательств их вины. Так, следователю стало известно от оперативного сотрудника, что некоторые из них пытаются передать из следственного изолятора своим родственникам записки с просьбой обеспечить им алиби. В результате организованной и грамотно проведенной оперативно-тактической комбинации записки были изъяты и направлены на почерковедческую экспертизу, которая уставила их авторов — членов разоблаченной банды Веревкина.

Полное изобличение всех участников банды в совершении других вооруженных нападений затрудняло то обстоятельство, что преступники действовали в масках и потерпевшие не могли их опознать по чертам лица. К тому же сам ее организатор отрицал свою вину. В то же время отдельные из потерпевших в ходе допросов отметили особенности речи некоторых членов банды, которые давали им различные команды. Следователем было принято решение предъявить преступников на опознание по голосу. Так, при проведении такого опознания Буркова опознала Веревкина и Чечерина.

Проведенное контрольно-методическим управлением Следственного комитета при МВД России (ныне — Следственный департамент МВД России) обобщение практики расследования дел данной категории органами предварительного следствия в системе МВД России позволило выявить ряд трудностей и недостатков, связанных в основном с неправильной квалификацией преступлений.

Несмотря на неоднократные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по указанному составу преступления, следователи по-прежнему продолжают допускать типичные ошибки и упущения в вопросах квалификации действий организаторов и исполнителей, установления наличия в банде оружия, применения его при нападениях, оценки таких признаков, как сплоченность и устойчивость вооруженной группы, распределение ролей между соучастниками, планирование преступной деятельности.

Предвидя предстоящие трудности сбора, закрепления и оценки доказательств, возникающие при этом сложности доказывания причастности членов банды к совершаемым преступлениям, разграничения роли организаторов, руководителей и исполнителей, учитывая также длительные сроки расследования подобных дел, в отдельных случаях они предпочитают идти более легким путем, инкриминируя виновным иные, менее тяжкие преступления.

Так, по делу группы П. (8 обвиняемых), участники которой в Белгородской, Курской и Липецкой областях совершили 12 различных тяжких преступлений, в том числе 4 вооруженных разбойных нападения, следователь СУ при УВД Белгородской области (ныне — Следственное управление Управления МВД России по Белгородской области), несмотря на наличие указанных обстоятельств, не нашел в их действиях состава бандитизма. Губкинский районный суд, не согласившись с подобной квалификацией, возвратил указанное дело на доследование для привлечения к уголовной ответственности П. и двух других соучастников по ст. 209 УК РФ.

Данный пример наглядно отражает сложившуюся в некоторых органах предварительного следствия при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации практику, когда следователи при расследовании дел о разбойных нападениях в составе вооруженных преступных групп не проявляют принципиальности в решении вопроса о привлечении виновных лиц за бандитизм.

В следственной практике наибольшие трудности возникают при квалификации действий организаторов бандитских формирований. С учетом того, что такие лица нередко сами принимали непосредственное участие в совершаемых бандой преступлениях, это создавало дополнительные сложности в правовой оценке их деяний, что нередко отражалось на качестве расследования и зачастую являлось причиной возвращения дел для дополнительного расследования.

Поскольку Верховным Судом Российской Федерации никаких разъяснений по указанному вопросу до последнего времени не давалось, следственная и судебная практика также не выработала единых критериев по рассматриваемой проблеме.

По одним делам действия организаторов банды, не принимавших участие в нападениях, квалифицировались следствием только по ч. 1 ст. 209 УК РФ, по другим — по совокупности преступлений (т. е. по ч. 1, 2 указанной статьи). Такое же разночтение наблюдалось и в правовой оценке действий указанных лиц при совершении ими вместе с другими соучастниками различных преступлений. В судах также не было единого мнения по вопросам правовой оценки действий организаторов банды.

Так, в ходе расследования дела о вооруженных нападениях на водителей автомобилей Вологодской области действия организатора банды, возглавляемой С., также принимавшим непосредственное участие в преступных акциях, следователем СУ при УВД Вологодской области (ныне — СУ УМВД России по Вологодской области) были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ. Областной суд согласился с данной следствием квалификацией (в том числе и в отношении С.) и приговорил всех соучастников к различным видам наказания.

Юридическая Попов И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

Юридическая Попов И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

В настоящем пособии отражены правовые, криминалистические и организационно-практические вопросы расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. В частности, таких как кражи нефти и нефтепродуктов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, террористический акт, бандитизм и др. Их рассмотрение обусловлено встречающимися на практике проблемами в раскрытии и расследования данных преступлений и имеет целью совершенствование методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования. При его подготовке автором широко использованы материалы следственной и судебной практики.<br /> Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2012 г.<br /> Предназначено для практических сотрудников органов предварительного расследования, оперативных подразделений, иных правоохранительных органов. Также может быть использовано в учебном процессе образовательных учреждений РФ юридического профиля.

Внимание! Авторские права на книгу "Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие" (Попов И.А.) охраняются законодательством!