Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

Попов И.А.

Возрастное ограничение: 12+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 10.09.2014 ISBN: 9785392164851 Язык: Объем текста: 298 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава 1. Расследование краж нефти и нефтепродуктов с объектов топливно-энергетического комплекса

Глава 2. Расследование преступлений, связанных с пожарами

Глава 3. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Глава 4. Расследование террористического акта

Глава 5. Расследование захвата заложника

Глава 6. Расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма

Глава 7. Расследование бандитизма

Глава 8. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывных устройств

Заключение

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

ГЛАВА 1.
Расследование краж нефти и нефтепродуктов с объектов топливно-энергетического комплекса

§ 1. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

§ 2. Способы совершения краж нефти.

§ 3. Способы хищений в сфере переработки нефти, поставок и реализации нефтепродуктов, а также особенности их выявления.

§ 4. Способы хищения нефтепродуктов на перерабатывающих и сбытовых предприятиях нефтяных компаний.

§ 5. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения.

§ 6. Практика взаимодействия органов внутренних дел (ОВД) с иными государственными органами и охранными структурами в борьбе с преступлениями в сфере ТЭК.

В современных условиях защита такого национального богатства российского государства, как топливно-энергетические ресурсы, становится важной общегосударственной задачей.

Как свидетельствует практика, наибольшую опасность представляют хищения нефти с использованием несанкционированных врезок в трубопроводы. Как правило, их изготовление носит заранее спланированный и организованный характер. Преступниками расхищаются значительные объемы сырьевых и топливных ресурсов стратегического назначения.

Опасность несанкционированного их вмешательства в деятельность объектов транспортировки нефти связана с высокими рисками техногенных аварий. Такое вмешательство по таким последствиям, как взрывы и крупные пожары, ущерб окружающей среде, а также и степени угрозы нормальному функционированию важнейшего звена хозяйственного комплекса, может быть сравнимо с терактом.

Направленность умысла преступников преимущественно на хищение нефти не исключает ошибочных врезок в газопроводы, которые нередко расположены в одном технологическом коридоре или на незначительном расстоянии от нефтепроводов. В подобных случаях вероятность взрыва многократно возрастает, что может привести к крупномасштабной аварии на других трубопроводах, расположенных в непосредственной близости от места преступления.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК)

Анализ правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере ТЭК свидетельствует, что круг уголовно наказуемых деяний и объекты их посягательства весьма разнообразны.

Это в первую очередь относится к ряду преступлений, содержащихся:

1) в гл. 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). В частности: кражи нефти, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей нефтяных компаний (ст. 158 УК РФ), их хищение путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);

2) в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В частности: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ);

3) в гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В частности: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);

4) в гл. 26 «Экологические преступления». В частности: нарушение охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

Рассмотрим особенности квалификации рассматриваемых нами преступлений с учетом различных следственных ситуаций.

При возбуждении и расследовании уголовных дел о кражах нефтепродуктов путем несанкционированных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы возникают в основном следующие типичные ситуации.

1. Несанкционированная врезка обнаружена при плановом обходе трубопровода и наличии следующих условий.

1.1. Отсутствие:

— фиксации падения давления криминального характера;

— следов на местности, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода;

— дисбаланса нефтепродуктов на данном участке трубопровода;

— изъятия нефти из трубопровода;

— задержанных лиц.

1.2. Обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов.

1.3. Нарушение целостности тела трубопровода либо без такового.

В данной ситуации в действиях неустановленных лиц усматривается уголовно наказуемое деяние, выразившееся в совершении непосредственного воздействия на объект совершаемого преступления, т. е. в трубопровод осуществлено реальное проникновение. Преступление не доведено до конца по не зависящим от лица (лиц) обстоятельствам в связи с тем, что несанкционированная врезка была обнаружена. В данном случае действия виновных лиц должны квалифицироваться как приготовление или покушение на хищение нефти (нефтепродуктов).

2. Несанкционированная врезка обнаружена после фиксации разового или неоднократного падения давления на определенном участке трубопровода в определенный промежуток времени и при наличии следующих условий:

— выявление на местности следов, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода;

— нарушение целостности тела трубопровода;

— обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов, но при отсутствии задержанных лиц.

В данном случае речь идет об оконченном преступлении, поскольку преступники довели свой умысел до конца, выполнили все действия, характеризующие объективную сторону данного состава, и наступили общественно опасные последствия в виде причинения материального ущерба собственнику. При расследовании таких преступлений устанавливается объем (количество) похищенного, а также размер причиненного материального ущерба.

3. Виновные лица задержаны непосредственно на месте врезки в трубопровод в момент перекачки нефтепродуктов.

4. Виновные лица задержаны при транспортировке похищенных нефтепродуктов.

Кража нефти и нефтепродуктов (ст. 158 УК РФ). К сожалению, при рассмотрении сообщений о хищениях нефти через несанкционированные врезки в нефтепроводы в ряде управлений МВД России по субъектам Российской Федерации сотрудниками органов дознания и предварительного следствия, прокурорами не всегда применяются единый подход к оценке материалов доследственных проверок и основанная на законе единая практика реагирования правоохранительных органов на подобные факты.

При сходных обстоятельствах совершения кражи нефтепродуктов, идентичных способах врезок в одних регионах действия злоумышленников квалифицируются как уголовно наказуемые с возбуждением уголовных дел по ст. 158 УК РФ, в других — принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления со ссылками на малозначительность содеянного и иные необоснованные мотивы. И это несмотря на то, что во время осмотров мест происшествий были обнаружены следы забора нефти (нефтяные пятна и замазученность, следы большегрузного транспорта), отводы от врезок (шланги) и проч.

Так, 16 ноября 2005 г. около 22 час. на нефтепроводе, расположенном на территории Советского района Саратовской области, сотрудниками органов внутренних дел при попытке хищения углеводородного сырья задержаны двое жителей пос. Степное. В ходе осмотра места происшествия изъяты самодельные металлические переходники для подключения к трубопроводу и шланги. Однако по материалам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Свое решение органы дознания мотивировали тем, что Х. совершил данные деяния, имея умысел на хищение лишь 200 л нефти. В то же время обстоятельства задержания свидетельствуют о том, что два его сообщника тщательно подготовились к краже углеводородного сырья: заранее изготовили специальные переходники, привезли с собой шланги, к месту совершения хищения прибыли на нефтевозе. Однако при всей очевидности факта совершения преступления в возбуждении уголовного дела отказано «в силу малозначительности» деяния, не представляющего общественной опасности.

Таким образом, на практике игнорируется то обстоятельство, что изготовление врезок в нефтепроводы требует привлечения высококвалифицированных специалистов и больших финансовых затрат. Стоимость изготовления одной врезки составляет до 70 тыс. рублей, что, в свою очередь, свидетельствует о намерении преступников неоднократно совершать хищение нефти в крупном размере.

Несвоевременное возбуждение уголовных дел и, соответственно, непроведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий приводят к утрате доказательств. В результате организованные группы, специализирующиеся на хищении нефти, продолжают безнаказанно изготавливать врезки в одних и тех же местах, задержанные с похищенной нефтью автотранспортные средства возвращаются владельцам и повторно используются в противоправных целях.

Действия лиц, совершивших хищение нефти или нефтепродуктов из магистральных трубопроводов, квалифицируются как «кража чужого имущества, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода», т. е. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Законодательством Российской Федерации установлен особый режим охранных зон в местах нахождения газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов.

Сам трубопровод представляет собой герметичную, замкнутую систему, предназначенную для временного хранения и транспортирования товарно-материальных ценностей, оборудованную техническими средствами учета и контроля. Налицо в этих случаях и «проникновение», так как оно, во-первых, является неправомерным (осуществляется вопреки запрету или без ведома и согласия управомоченных лиц), во-вторых, невозможно без применения специально приготовленных технических средств, в-третьих, направлено на похищение содержащегося в трубопроводе имущества.

Квалификация действий, связанных с повреждением нефтепродуктопроводов. При несанкционированных «врезках» происходит повреждение трубопровода или его оборудования, чем владельцу трубопровода причиняется материальный ущерб. Однако умысел преступников направлен на хищение углеводородного сырья, поэтому дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» не требуется. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: «Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, решеток и т. п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение имущества в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах» (в соответствии с ч. 3 примечания к ст. 158 УК РФ под хранилищем понимаются... трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей).

Учитывая недостатки в правоприменительной практике квалификации преступлений, связанных с кражами нефти путем несанкционированных врезок в нефтепроводы, Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнена п. «б», предусматривающим такой квалифицированный признак, как совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода (санкция — от 2 до 6 лет лишения свободы). Также Уголовный кодекс РФ дополнен специальной ст. 2153 «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов» (санкция — от 2 до 8 лет лишения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков).

Таким образом, непосредственно сам факт осуществления врезки подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — приготовление к совершению кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. В случае задержания лица, в результате преступных действий которого начато похищение нефти, его действия при отсутствии реального ущерба подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу.

Определение размера причиненного ущерба и объема похищенного. При квалификации действий обвиняемого по ст. 158 УК РФ размер ущерба, нанесенного собственнику в результате криминальной врезки, определяется исходя из расчета ущерба от потери нефтепродуктов, изъятых через криминальную «врезку» виновным. При расследовании уголовного дела важно установить, какое количество нефтепродуктов виновный намеревался похитить. Умысел на количество и объем похищенного можно определить исходя из показаний подозреваемых, свидетелей и анализа других собранных по делу доказательств.

Так, если материалами уголовного дела установлено, что виновным совершена квалифицированная врезка в трубопровод, она тщательно замаскирована и имеется отвод в специально оборудованное для слива топлива место (или без такового), а также добыты доказательства того, что, например, он имел предварительную договоренность с кем-либо о реализации нефтепродуктов в больших количествах, можно сделать вывод о том, что его действия были направлены на совершение хищения в крупном (превышающим двести пятьдесят тыс. рублей) либо особо крупном размере (один миллион рублей). Если преступное намерение не доведено виновным до конца по не зависящим от него обстоятельствам (при отсутствии добровольного отказа от преступления), действия квалифицируются как приготовление или покушение на кражу в крупном или особо крупном размерах.

Затраты на аварийно-восстановительные работы, иски природоохранных организаций за ущерб, причиненный окружающей среде и т. д., понесенные собственником в результате преступных действий виновного (несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод), в содержание материального ущерба, учитываемого при уголовно-правовой квалификации кражи, не входят. Они могут быть взысканы с виновного в соответствии с нормами гражданского законодательства или действия виновного могут быть квалифицированы как экономические преступления.

В практической деятельности при определении количества похищенного и суммы причиненного материального ущерба возникают сложности, поскольку технологический процесс транспортировки нефтепродуктов в большинстве случаев непрерывный, что, как правило, исключает проведение замеров перекачанного топлива и, следовательно, определение объема похищенного. Объем похищенных нефтепродуктов в этих случаях определяется исходя из количества изъятого при задержании с поличным, показаний подозреваемых и свидетелей, путем проведения осмотров, обысков, следственных экспериментов и т. д.

Определенные проблемы возникают у следователей (дознавателей) при квалификации деяний, связанных с осуществлением недропользователями добычи углеводородного сырья сверх уровней добычи, предусмотренных лицензионными соглашениями и проектными документами. Трудности заключаются в разграничении таких преступлений, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ). В связи с этим заслуживают внимания рекомендации научного сотрудника Института государства и права РАН, доктора юридических наук, профессора А. В. Наумова по квалификации указанных выше преступлений.

Органы предварительного следствия и прокуроры при квалификации таких деяний в основном рассматривают указанные правонарушения как разновидность незаконного предпринимательства, ссылаясь при этом на ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации(далее — ГК РФ), в соответствии с которой «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Согласно же ст. 50 ГК РФ к юридическим лицам в первую очередь относятся «организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)». Частные нефтяные компании, осуществляющие добычу нефти (газа), являются коммерческими организациями, преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Юридическая Попов И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

Юридическая Попов И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие

В настоящем пособии отражены правовые, криминалистические и организационно-практические вопросы расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. В частности, таких как кражи нефти и нефтепродуктов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, террористический акт, бандитизм и др. Их рассмотрение обусловлено встречающимися на практике проблемами в раскрытии и расследования данных преступлений и имеет целью совершенствование методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования. При его подготовке автором широко использованы материалы следственной и судебной практики.<br /> Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2012 г.<br /> Предназначено для практических сотрудников органов предварительного расследования, оперативных подразделений, иных правоохранительных органов. Также может быть использовано в учебном процессе образовательных учреждений РФ юридического профиля.

Внимание! Авторские права на книгу "Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. Учебно-методическое пособие" (Попов И.А.) охраняются законодательством!