Органы охраны правопорядка. 3-е издание. Учебник

Черников В.В.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 12.02.2016 ISBN: 9785392191253 Язык: Объем текста: 564 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Раздел I. Судебная система. Глава 1. Назначение и виды судебных органов

Глава 2. Конституционный суд Российской Федерации

Глава 3. Верховный суд Российской Федерации

Глава 4. Федеральные суды общей юрисдикции

Глава 5. Федеральные арбитражные суды

Глава 6. Военные суды

Глава 7. Суды субъектов Российской Федерации

Глава 8. Органы судейского сообщества

Глава 9. Органы обеспечения судебной деятельности

Раздел II. Правоохранительные органы. Глава 1. Понятие и виды правоохранительных органов

Глава 2. Органы прокуратуры

Глава 3. Уполномоченные по правам человека, по защите прав предпринимателей, по правам ребенка

Глава 4. Следственные органы следственного комитета Российской Федерации

Глава 5. Органы и учреждения юстиции

Глава 6. Органы управления в сфере внутренних дел

Глава 7. Федеральная миграционная служба

Глава 8. Таможенные органы

Глава 9. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Глава 10. Государственная ведомственная охрана и ФГУП «Охрана»

Раздел III. Специальные службы. Глава 1. Задачи и система специальных служб

Глава 2. Органы федеральной службы безопасности

Глава 3. Органы государственной охраны

Глава 4. Органы внешней разведки

Глава 5. Федеральная служба по финансовому мониторингу

Глава 6. Органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Глава 7. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации

Глава 8. Военная полиция

Глава 9. Органы федеральной фельдъегерской связи

Глава 10. Органы управления в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации

Раздел IV. Негосударственные правоохранительные организации. Глава 1. Назначение и виды негосударственных правоохранительных организаций

Глава 2. Третейские суды

Глава 3. Адвокатура

Глава 4. Частный нотариат

Глава 5. Частные охранные организации и детективы

Глава 6. Иные виды негосударственных правоохранительных организаций

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 5.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

§ 1. Задачи и правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее также — Росфинмониторинг) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере.

Росфинмониторинг выполняет также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, признается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Финансирование терроризма означает предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, урегулированы Федеральным законом от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с данным законом мерами, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются:

1) организация и осуществление внутреннего контроля;

2) обязательный контроль;

3) запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным федеральным законом;

4) иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Внутренний контроль представляет собой деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В ходе него организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, реализуют правила внутреннего контроля, а также обеспечивают выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

Обязательный контроль — это совокупность принимаемых Росфинмониторингом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Росфинмониторинг ведет перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организаций или физических лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых распространяется действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

операторы по приему платежей;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

микрофинансовые организации;

общества взаимного страхования;

негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Права и обязанности, возложенные на вышеназванные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются также на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Юридическая Черников В.В. Органы охраны правопорядка. 3-е издание. Учебник

Юридическая Черников В.В. Органы охраны правопорядка. 3-е издание. Учебник

Учебник соответствует программе курса «Правоохранительные органы Российской Федерации». В нем содержится организационно-правовая характеристика суда, правоохранительных органов, специальных служб и негосударственных организаций, образующих современную систему органов охраны правопорядка в Российской Федерации.<br> Третье издание учебника подготовлено с учетом последних изменений, которые произошли в судебной системе и в структуре правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе образование единого высшего судебного органа, создание полиции, учреждение СК России, а также с учетом модификаций в правовом статусе отдельных органов охраны правопорядка.<br> Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2015 г.<br> Для студентов, преподавателей образовательных организаций, работников органов охраны правопорядка и самого широкого круга читателей. <br><br> <h3><a href="https://litgid.com/read/organy_okhrany_pravoporyadka_3_e_izdanie_uchebnik/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>

Внимание! Авторские права на книгу "Органы охраны правопорядка. 3-е издание. Учебник" (Черников В.В.) охраняются законодательством!