|
|
ОглавлениеВведение, или как работать с пособием I. Понятие и виды экономической преступности II. Общая характеристика экономической преступности в России III. Причины и условия экономической преступности IV. Криминологическая характеристика личности экономического преступника V. Должностная экономическая преступность и коррупция VI. Экономическая преступность против собственности VII. Экономическая преступность против интеллектуальной собственности VIII. Экономическая преступность в зарубежных странах IX. Организованная экономическая преступность X. Предупреждение экономической преступности Заключение, или несколько предварительных выводов Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуIX. ОРГАНИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ1. Общая характеристика современной организованной преступности 2. Соотношение экономической и организованной преступности 3. Взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности 4. Структура экономической организованной преступности 1. Общая характеристика современной организованной преступностиОрганизованная преступность существует только там, где возможна максимальная нелегальная прибыль. В свою очередь, очевидно, что максимальная нелегальная прибыль может быть получена только через серое, серо-черное и черное (криминальное) предпринимательство. Таблица количества преступлений, совершенных представителями организованной преступности
В то же время многие представители обычной предпринимательской деятельности не менее заинтересованы в получении прибыли, наиболее высокая часть которой может быть получена только при помощи представителей организованной преступности. Таким образом, взаимосвязь организованной преступности и экономической преступности обусловлена объективными взаимными корыстными интересами. Агата Кристи. Отель «Бертрам» Раз Гофман стоят за отелем «Бертрам», это многое объясняет. Сами они никогда не участвуют в жульнических аферах, о нет! Они не организовывают преступлений — они их финансируют. Вильям занимается банковскими операциями в Швейцарии. Сразу после войны он был замешан в мошеннических сделках с иностранной валютой, однако доказать это нам не удалось. В руках этих двух братьев огромные суммы денег, и они используют эти деньги для финансирования целого ряда преступлений: одни — легальные, другие — нет. Оба чрезвычайно осторожны и знают все ходы и выходы. Роберт занимается скупкой и продажей бриллиантов, и это дело вполне легальное, но если все сопоставить, получается картина, наводящая на размышления: бриллианты, банковские операции, а также недвижимое имущество — клубы, культурные учреждения, здания, сдаваемые под конторы, рестораны, отели — все это, очевидно, числится за другими лицами. В настоящее время наблюдается переход от локальных противоправных проявлений в различных видах экономической деятельности к криминализации экономической системы общества. Это означает переход контроля над механизмами регулирования воспроизводственных процессов не только на микро-, но и на макроуровне в руки организованных в максимально возможном большом масштабе и на максимально возможном большом уровне представителей организованной преступности. Экономическая преступность составляет хребет организованной преступности. Именно экономические факторы определяют цели организованных преступных формирований, виды их противоправной деятельности и формы ее реализации. Как было ранее показано, еще в Советском Союзе сложилась теневая (параллельная) экономика со своим производством, распределением доходов, укрытых от налогообложения, со своей сферой услуг, своими тарифами, формами и видами оплаты труда. Эта параллельная экономика была доступна лишь теневым дельцам (цеховикам), располагающими значительными финансовыми возможностями. В параллельном негосударственном секторе экономики сложились разветвленные криминальные структуры ложных предпринимателей. Например, значительная часть кооперативов в свое время служила средством обращения безналичных государственных средств в наличные с целью их последующих хищений или прикрытием для легализации (отмывания) капиталов, полученных противоправным способом, представителями криминальной экономики. Характерно, что в уголовном законодательстве Советского Союза не было ответственности ни за создание организованных преступных формирований, ни за легализацию денежных средств, полученных незаконным путем. В первые годы последних советских реформ (1988–1990 гг.) около 20% так называемых воров в законе вложили имеющиеся у них деньги в различные кооперативы, многие из которых существовали тогда только на бумаге (юридически, но не фактически). Представители организованной преступности проявляют активность в широком диапазоне противозаконной деятельности — от торговли людьми, криминального ростовщичества, незаконного оборота и торговли наркотиками до незаконного оборота и торговли оружием, порноиндустрии и незаконной (криминальной) трансплантологии и т. п. Такая деятельность приносит огромный доход, что побуждает руководителей преступных организаций принимать меры для сокрытия криминального происхождения денег, а также прибегать к изощренным методам их легализации и поступления в законную экономическую сферу. Представители организованной преступности сосредоточили свое внимание на следующих криминальных видах деятельности. 1. Преступные посягательства на стратегически важные особо ценные сырьевые товары. Особую опасность представляют участники преступных группировок, которые занимаются хищениями валютных ценностей и используют драгоценное сырье для решения собственных амбициозных преступных задач. Так, посредством использования коррумпированных связей в Закавказье, странах Балтии и Средней Азии часть похищенного из России промышленного золота, алмазов, янтаря и другого особо ценного сырья направлялась на финансирование руководителей экстремистских националистических и сепаратистских движений, действовавших не только по всему миру, но, в первую очередь, в России. Не меньшую опасность представляет незаконная торговля лесом, которая приобрела криминальные промышленные масштабы не только на востоке страны (незаконная вырубка леса и его продажа в Китай), но и на западе страны (нелегальная продажа леса в Финляндию). 2. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе. Значительные усилия руководителей организованной преступности в 1990-е гг. были направлены на незаконное участие в распределении доходов от торговли нефтью и газом. В настоящее время из-за усиленного контроля со стороны представителей государственных институтов за этой стратегической отраслью экономики представители организованной преступности продолжают пытаться участвовать в получении доходов путем проникновения в официальные топливные и газовые компании через разветвленную сеть посредников, количество которых тем больше, чем больше желания получать такие доходы. Получить точную информацию, кто из этих посредников представляет интересы представителей организованной преступности, бывает довольно сложно. Общественная опасность внешне законных форм такого рода предпринимательской деятельности заключается в легализации грязных денег, которые вкладываются представителями организованной преступности в топливно-энергетический комплекс. 3. Незаконный ввоз вредных отходов и другие экологические преступления. Прибыльность подобного предпринимательства привлекает не только представителей организованной преступности в России, но и представителей международных преступных групп. В 1994 г. принят Федеральный закон «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением». Базельская конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» подписана 22 марта 1989 г. Между тем только в 1998 г. был принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в ст. 4.1 которого все отходы классифицированы на: 1) чрезвычайно опасные отходы; 2) высокоопасные отходы; 3) умеренно опасные отходы; 4) малоопасные отходы; 5) практически неопасные отходы. При этом в ст. 17 запрещается ввоз отходов в Россию с целью их захоронения. В то же время ввоз отходов с целью их утилизации возможен. Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2015 г. № 1110 импорт опасных отходов в Россию с целью их захоронения или сжигания запрещен. При этом в УК РФ действует ст. 247 (нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Однако сверхдоходность этого вида предпринимательской деятельности настолько высока, что попытки обойти установленные запреты предпринимаются постоянно. Например, в январе 1995 г. в нарушение действующих правил в порт Санкт-Петербурга из Роттердама под видом каменного угля было ввезено 18 тыс. тонн промышленных отходов с содержанием в них лишь 24% угля. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
