|
|
ОглавлениеГлава 1. Обеспечение экономической безопасности государства Глава 2. Экономическая безопасность бизнеса Глава 3. Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции Глава 4. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем Глава 5. Информационная безопасность Глава 6. Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических угроз Глава 7. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуГлава 4. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем4.1. Происхождение «грязных» денегНе являясь формально угрозой безопасности того или иного государства, возможность отмывания доходов, полученных незаконным путем на его территории, создает беспрецедентные условия для разрушения экономического потенциала страны, а также полной утраты контроля со стороны правящего класса (руководства государства) не только экономическими, но и политическими процессами, происходящими в стране. Возможность легализовать свои доходы, с одной стороны, провоцирует преступность (в первую очередь организованную) на увеличение объемов и расширение сфер криминального бизнеса, а с другой — позволяет трансформировать доходы от этого бизнеса в легальную экономику и политическую инфраструктуру государства. По данным Специальной финансовой комиссии — ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) и ФРС США, ежегодно в мире отмывается от 500 млрд до 1 трлн долл. Из них, по разным оценкам, до 50% приходится на доходы от незаконного производства и торговли наркотиков, около 10% — на компьютерные преступления, и порядка 40% — на мошеннические операции в финансовой сфере. Во многих странах мира наблюдается тенденция роста «теневой индустрии», а следовательно, возрастает и потребность в увеличении объемов отмывания «грязных» денег, часть из которых в последующем реинвестируется в преступный бизнес. Во многих государствах такие деньги стали финансовой основой политических режимов при существенном сокращении роли публичных государственных финансов. Существование таких политических режимов поддерживается непосредственно из названных источников. Наряду с этим операции с «грязными» деньгами являются одной из самых доходных сфер бизнеса, а поэтому обладают мощнейшим финансовым стимулом. Но, учитывая, что необычно высокий уровень доходности таких операций привлекает повышенное внимание, то «грязную» денежную массу разбавляют законными деньгами, поддерживая усредненные показатели этих операций. Исследование факторов, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и их влияния на ЭБ нашей страны представляет интерес как с научной, так и с практической точек зрения, так как в связи с созданием и постоянным совершенствованием на Западе системы мер, затрудняющей легализацию криминальных доходов, центр этой деятельности перемещается на территорию стран Восточной Европы и России. Отсутствие, до последнего времени, в РФ эффективной системы контроля за происхождением капиталов не только стимулировало рост коррупции в различных эшелонах и ветвях власти, но и повысило степень криминализации легальной экономики и ориентированности ее на интересы организованной преступности, что, в свою очередь, создало реальную угрозу ЭБ страны и ее конституционному строю. При исследовании сущности происхождения доходов, полученных незаконным путем, следует иметь в виду, что «грязные» деньги по своей природе всегда имеют криминальное происхождение. Источники их появления условно можно разделить на три группы. К первой группе относятся доходы от так называемой «нелегальной» деятельности, которая практически во всех странах запрещена законом и никогда не будет осуществляться с разрешения государства. Прежде всего к ней относятся: нелегальная торговля наркотиками; оружием; человеческими органами, предназначенными для трансплантации; проституция, работорговля; заказные убийства; терроризм и т. п. Хотя подобный «бизнес» противоречит человеческому естеству и принципам гуманизма, однако он процветает во многих странах, поскольку в его основе лежит экономический интерес. Деньги, пусть даже «грязные», в конечном итоге могут обеспечить не только различные блага, но и власть. Наиболее благоприятные предпосылки для процветания этого «бизнеса» складываются в странах с нестабильной экономикой, переживших смену общественно-политического строя и ставших на путь кардинальных экономических реформ, к которым относится и Российская Федерация, и страны Восточной Европы, и другие страны. В основе причин, породивших в массовом виде такие явления, как наркомания, проституция и т. п., лежат экономические корни — резкое перераспределение ВВП, разрушение крупного промышленного производства, массовая безработица и, как следствие, обнищание большей части населения. Остановимся более подробно на видах так называемой «нелегальной» деятельности. Наркобизнес Производство и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов криминального бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную индустрию. По минимальным оценкам экспертов ООН, ежегодный оборот наркорынка равен примерно 400 млрд долл., что составляет около 8% оборота всей международной торговли. Высокая рентабельность наркобизнеса объясняется: во-первых, отсутствием сколько-нибудь серьезной конкуренции между организациями, выходящими на новые рынки с новыми видами продукции; во-вторых, тем, что особенностью рынков наркотиков является наличие значительной рыночной власти, то есть способности операторов оказывать влияние на цену. Это проявляется в том, что наркосиндикаты одновременно являются монополистами по отношению к конечным потребителям наркотиков и монополистом по отношению к непосредственным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают весьма ограниченными возможностями влиять на рыночную ситуацию. Производимые наркотические средства условно можно разделить на три основные категории: – природные (растительного происхождения), к которым относятся наркотики, получаемые из натуральных продуктов (кокаинового куста, конопли, опийного мака, эфедры и др.); – полусинтетические, изготавливаемые химическим путем с использованием природных алкалоидов (героин, морфин и др.); – синтетические, производимые исключительно посредством химических процессов (амфетамины и др.). Подпольные производства, использующие в качестве исходного сырья растительную массу (коку, коноплю, мак), располагаются в основном у источников сырья, т. е. в тех государствах, где культивируются соответствующие растения. В этих странах наркобизнес оказывает определяющее влияние на экономическое положение. Традиционными регионами возделывания наркотиков являются Южная Америка, Ближний и Средний Восток, Юго-Восточная Азия. В последнее время наблюдается тревожная тенденция распространения возделывания наркотиков в новых странах и регионах. По данным УНП ООН, общая численность людей, употребляющих наркотики в мире, оценивается примерно в 200 млн человек, что составляет 5% от населения в возрасте от 15 до 64 лет. Самым распространенным наркотиком остается каннабис, далеко опережая все остальные виды по числу потребителей (примерно 162 млн человек). За ним следуют стимуляторы амфетаминового ряда (примерно 35 млн человек), куда относятся потребители амфетамина (25 млн и экстази (почти 10 млн). Число людей, злоупотребляющих опиатами, составляет примерно 16 млн человек, из которых 11 млн используют героин. Примерно 13,4 млн человек потребляют кокаин. В 2013 г. площади, отведенные под незаконное возделывание опийного мака, составили 151,5 тыс. га, из них приходится на Афганистан — 104 тыс. га, Мьянму — 32,8 тыс. га и на Лаосскую Народную Республику — 1,8 тыс. га. По оценкам, общемировое производство опия составляет 4620 т, из которых 4100 т (или 89%) производится в Афганистане. Общая площадь возделывания коки в 2005 г. составляла 159,6 тыс. га. Больше всего коки выращивается в Колумбии (54%), Перу (30%) и Боливии (16%). Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими в РФ стали серьезнейшей государственной проблемой. Темпы ее развития приобрели масштабы, непосредственно угрожающие здоровью нации и безопасности государства. В докладе «Наркомания, преступность и повстанческое движение: угроза транзита опиума из Афганистана», подготовленном экспертами УНП ООН, указывается, что с учетом последних показателей Россия становится вторым по объему после европейского рынком потребления опиумных наркотиков, включая один из самых тяжелых — героин, и первым — среди отдельных стран. На ее долю приходится 21% всего производимого в мире героина и 5% всех опиумсодержащих наркотиков. Всего в мире потребляется в год 3700 т опиумсодержащих наркотиков (включая героин). По оценкам экспертов ООН, в мире насчитывается 15,4 млн потребителей опиатов, причем подавляющее большинство (11,3 млн человек) употребляют героин. Из них 1,5 млн приходится на Россию. Считается, что ежегодно в мире потребляется 340 т чистого героина, что эквивалентно 2600 т опиумного сырья. По примерным оценкам, 75–80 т афганского героина, поступающего в Россию, доставляется из Афганистана через страны Центральной Азии. Центральноазиатский героиновый маршрут пресекает границу Афганистана с Узбекистаном, Туркменией и особенно с Таджикистаном. Большая часть этого героина (почти две трети, или 50 из 75–80 т) затем переправляется через Казахстан в Россию по автодорогам. Число наркоманов в РФ увеличилось в десять раз за последние 10 лет. От наркотиков в России умирает людей больше (в настоящее время, по оценкам правительства, от 30 до 40 тыс. человек ежегодно), чем погибло советских солдат во время семилетней военной кампании в Афганистане. В 2009 г. наркоситуация в стране не претерпела резких изменений. По-прежнему продолжается распространение злоупотребления высококонцентрированными наркотиками, которое сопровождается развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и других опасных заболеваний. По оценкам специалистов, количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, в стране достигло примерно 2,5 млн человек, или почти 2% населения страны. Только по официальным данным учетам Минздравсоцразвития России, количество наркопотребителей в 2008 г. составило около 550 тыс. человек. Особую тревогу вызывает ситуация с наркозависимостью в детской и подростковой среде. В России специализированными наркологическими учреждениями зарегистрировано более 140 тыс. детей и подростков, страдающих наркологическими расстройствами. В условиях демографического кризиса, охватившего практически все регионы РФ, дальнейший рост количества наркозависимых, большинство из которых являются молодыми людьми репродуктивного возраста, может привести к деградации нации. Согласно данным ООН, доля российского населения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, в 5–8 раз превышает соответствующий показатель в странах Европы, а в отдельных из них, например в Германии, количество опийных наркоманов в удельном отношении в 20 раз меньше, чем в РФ. По оценкам экспертов, более 60% наркотических средств на наркорынке России имеют контрабандное происхождение, а наиболее высококонцентрированные (героин, опий, стимуляторы амфетаминового ряда, кокаин) практически полностью поступают из-за рубежа. В настоящее время нет ни одного субъекта РФ, где не находились бы в незаконном обороте наркотики опийной группы. Маршрутом их поступления по-прежнему остается южное направление — из Афганистана через азиатские республики бывшего СССР (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан). Конечными пунктами назначения являются Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Екатеринбург, а также крупные города Поволжья и Сибири, которые можно рассматривать как узловые пункты для распределения наркотических средств по РФ и переправки героина в Европу. В последнее время отмечается тенденция к использованию маршрута поставки иранских опиатов через территорию Азербайджана и России в Украину и далее в страны Европы с использованием турецких перевозчиков международных легальных грузов (TIR). По данным экспертов, на незаконном обороте наркотиков опийной группы в РФ специализируется более 350 организованных групп и преступных сообществ. В основном эти преступления совершаются с участием граждан, имеющих, как правило, устойчивые родственные и деловые связи в центрально-азиатских государствах. Активное участие в контрабанде и распространении героина принимают таджикские, азербайджанские, узбекские, цыганские, чеченские, а также смешанные по этническому составу ОГ и ПС. Также наркотики опийной группы (маковая солома и экстракт маковой соломы «опий») контрабандно поставляются из Украины и Молдовы. Наметившиеся тенденции свидетельствуют о стремлении международных наркогруппировок, занимающихся изготовлением и сбытом синтетических наркотических средств и кокаина, продолжить «освоение» российского наркорынка. С этой целью ими «продвигаются» в незаконный оборот высокоактивные виды синтетики (такие как «экстази», метадон, триметилфентанил и др.). Популяризируется употребление в определенных слоях общества кокаина. Для этого активно используются возможности клубной субкультуры. Наиболее часто в незаконном обороте встречаются следующие виды синтезированных наркотических средств: экстази (МДМА, МДЕА, МДА), метамфетамины, амфетамины, метадон, фенциклидин, фентанил, 3-метилфентанил. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что наркотики синтетического происхождения поступают на территорию России преимущественно из государств Европы и Балтии. Основными поставщиками являются Нидерланды, Бельгия, Германия, Польша, Литва, Эстония. В единичных случаях поставки осуществлялись из Китая, Таиланда и США. Однако поступающая в последнее время информация свидетельствует о стремительном развитии этой разновидности преступного бизнеса именно в странах Юго-Восточной Азии. Каналы контрабанды достаточно разнообразны, однако в абсолютном большинстве случаев маршруты доставки пролегали через Санкт-Петербург и Ленинградскую область, ставшие основной «перевалочной базой» синтетики, а также Калининградскую, Псковскую и Смоленскую области. Контрабанда в основном осуществляется при помощи курьеров с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. Также имеют место факты пересылки с использованием каналов международной почтовой связи. На кокаиновом наркорынке в качестве организаторов контрабанды наиболее активно действуют преступные группы, состоящие из граждан Литвы, Латвии, а также России. Установлению связей с наркодельцами в Латинской Америке в значительной мере способствуют выходцы из данного региона, проживающие в России. Кроме того, вовлечены в наркобизнес и оказывают содействие наркокурьерам выходцы из СССР и России, проживающие в Колумбии, Венесуэле, Эквадоре и Перу. Значительное влияние на наркоситуацию в РФ оказывает поступление наркотиков каннабисной группы из-за рубежа, основная масса которых поступает с территории республик Казахстан и Киргизия. Отмечены также факты поступления концентрированных наркотиков указанной группы из стран дальнего зарубежья (Индия, Голландия, Испания), в том числе по предварительному заказу через Интернет с последующей пересылкой семян почтовыми отправлениями для дальнейшего культивирования гидропонным способом. Новой особенностью является появление на российском наркорынке гашиша иранского происхождения, поступающего транзитом через территорию Азербайджана, и гашиша афганского происхождения, также контрабандно доставляемого через Центрально-Азиатский регион. По информации отдельных российских СМИ, с 1996 г. на наркоденьги стали приобретаться акции различных российских предприятий, преимущественно топливно-энергетического комплекса и телекоммуникационного рынка. По некоторым данным, на эти цели в 2013 г. было истрачено не менее 900 млн руб. Незаконная торговля человеческими органами Прогресс в области медицины позволил разработать и освоить новые технологии продления жизни неизлечимо больным людям, в частности путем пересадки различных органов. Это привело к росту потребности в трансплантатах, удовлетворить которую в настоящее время не способна ни одна страна в мире. Число людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их предложение. Так, например, в Ирландии лишь 85% пациентов, проходящим лечение с помощью диализа, делается операция по трансплантации в течение первого года, в США число таких пациентов составляет 25%, а в Японии — менее 10%. Дефицит имеющихся для пересадки органов и высокая стоимость этого «товара» обусловили возникновение «черного» рынка торговли человеческими органами. Большое число бедных и бездомных лиц, в том числе детей, в городских районах, особенно в развивающихся странах, являются главными поставщиками органов, предназначенных для пересадки. С учетом достижений современной медицинской науки, позволяющих продлить срок сохранения органов после их удаления и осуществлять их транспортировку на большие расстояния, очевидна тенденция дальнейшего расширения оборота и географических рамок нелегального рынка человеческих трансплантатов. В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» органы человека не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа органов человека, а также реклама этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Высокая доходность от подобных операций привлекает преступные организации разных стран. Хотя судьба большинства похищенных людей так и остается невыясненной, существует большая вероятность того, что их убивали именно с целью использования органов. Имеются подтвержденные случаи экспорта человеческих органов с использованием поддельных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу и продажи их покупателям из Германии, Италии и Швейцарии. Внимание! Авторские права на книгу "Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности. Учебник" (Лелюхин С.Е., Коротченков А.М., Данилова У.В.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
