|
|
ОглавлениеСтруктура федеральных органов исполнительной власти Министерство иностранных дел Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Министерство юстиции Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний Федеральная служба судебных приставов Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба) Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба) Федеральное архивное агентство (федеральное агентство) Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство) Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Федеральное медико-биологическое агентство Министерство культуры Российской Федерации Федеральное агентство по туризму Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Федеральное агентство по делам молодежи Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральная служба по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Федеральное агентство водных ресурсов Федеральное агентство лесного хозяйства Федеральное агентство по недропользованию Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Федеральное агентство по рыболовству Министерство спорта Российской Федерации Министерство строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Федеральное агентство воздушного транспорта Федеральное дорожное агентство Федеральное агентство железнодорожного транспорта Федеральное агентство морского и речного транспорта Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости Министерство финансов Российской Федерации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Федеральное казначейство (федеральная служба) Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба по аккредитации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Федеральная служба государственной статистики Федеральная служба по интеллектуальной собственности Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Министерство энергетики Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральное агентство по государственным резервам Федеральное агентство научных организаций Федеральное агентство по делам национальностей Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуФедеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчин Юрий Анатольевич Структуру Росфинмониторинга составляют: • Центральный аппарат • Межрегиональные управления по федеральным округам • Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Список изменяющих документов (в ред. Указов Президента РФ от 21.12.2013 № 940, от 20.01.2015 № 26, от 08.03.2016 № 103) I. Общие положения 1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. (п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 2. Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации. 3. Росфинмониторинг руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 4. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность: 1) непосредственно и (или) через свои территориальные органы; 2) во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. II. Полномочия 5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия: 1) осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере; (в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 1.1) выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; (пп. 1.1 введен Указом Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 2) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 3) принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации; (пп. 4 в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 4.1) участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации; (пп. 4.1 введен Указом Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 5) осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; (пп. 5 в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103) 5.1) запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; Внимание! Авторские права на книгу "Власть. Исполнительная власть. Путеводитель" (Сост. Жильцов В.И.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
