О криминалистике и не только: избранные труды

Ищенко Е.П.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 31.03.2016 ISBN: 9785392212897 Язык: Объем текста: 528 стр. Формат: epub

Оглавление

Раздел I. Статьи по криминалистике, проблемам уголовного права и процесса. Неспрогнозированный прорыв в криминалистике. Как наполнить фантом криминалистической характеристики преступлений реальным содержанием. О некоторых подходах к выявлению и расследованию преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве. Об использовании специальных детекторов в борьбе с терроризмом. Российская криминалистика сегодня. Кто защитит потерпевшего? Кто в современной России ведет борьбу с преступностью? Насущные проблемы разбирательства уголовных дел в суде присяжных. Об использовании в расследовании автоматизированных информационно-справочных систем. Какая истина нужна в уголовном судопроизводстве? О концептуальных недостатках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. О задачах отечественного уголовного судопроизводства. История развития науки криминалистики

Следственный аппарат в России: современное состояние и проблемы преодоления негативных тенденций. Проблемы, создаваемые рассмотрением сложных уголовных дел с участием присяжных заседателей. К вопросу о первоистоках криминалистики. Смертная казнь: прошлое, настоящее, будущее. Сколько стоит жизнь? Коррупция как угроза национальной безопасности России. Об актуальных направлениях технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений. О некоторых проблемах российского уголовного судопроизводства. О некоторых общетеоретических проблемах науки криминалистики. Современная уголовная политика глазами криминалиста. Новое законодательство и результаты правоприменительной практики. Киберпреступность: криминалистический аспект проблемы. Российская криминалистика первой четверти ХХI в.: главные направления развития. Противодействие расследованию преступлений: законодательный аспект. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Раздел II. Научно-популярные работы по криминалистике. Приключения «Визиря». Компьютеры на службе правопорядка. Застрявшие в Паутине. Сквозь буквы видится душа. А если применить гипноз? Таинственный народ. О мстителях и ревнивцах. Список основных научных трудов Е. П. Ищенко. Соискатели ученой степени, защитившие диссертации под руководством профессора Е. П. Ищенко

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Раздел I.
Статьи по криминалистике, проблемам уголовного права и процесса

Неспрогнозированный прорыв в криминалистике

В развитии науки наступают такие моменты, когда можно предвидеть ее ускоренное развитие, вызванное действием ряда объективных факторов, как прогнозируемых, так и нет. К числу прогнозируемых можно отнести качественное изменение преступности под влиянием происходящих в российском обществе социально-экономических преобразований, криминализацию новым УК РФ ряда составов, ранее ненаказуемых либо неизвестных (например, компьютерные преступления), бурное развитие электронных технологий в сфере производства и торговли, широкое внедрение пластиковых кредитных карточек, вексельного обращения и т. д.

Однако хотелось бы обратить внимание криминалистической научной общественности на появление нового объективного фактора, связанного с научно-техническим прогрессом в отечественном ВПК. Ранее по причинам полной экономической обеспеченности этого комплекса большинство осуществляемых в нем научных разработок засекречивалось и только спустя долгие годы находило гражданское применение. С развалом СССР вскоре рухнул и ВПК, режим секретности резко пошел на убыль, а потребность в финансах заставила ученых из ранее закрытых НИИ искать применение своим разработкам за стенами этих институтов.

С другой стороны, следователи, расследующие особо сложные преступления, связанные с организованной преступностью, например дела о бандитизме, тоже искали возможность более точного анализа различных вещественных доказательств, таких как остатки взрывных устройств, деформированные пули и т. п. В Рязани эти поиски привели к очень значимому результату, который дал в руки следственных органов непревзойденные по точности аналитические методы, а ученые смогли применить их в деле, совершенно необычном для физиков-теоретиков, — в уголовном судопроизводстве.

На основании знакомства с реальными и потенциальными возможностями этих методов, прошедших апробацию при расследовании более тридцати уголовных дел, можно констатировать, что они могут привести отечественную криминалистику к мощному прорыву, который никем не был спрогнозирован. Конечно, не все прогнозы сбываются. Может, и автор этих строк окажется не прав, но при широком внедрении новых аналитических методов целый ряд разделов криминалистики придется серьезно пересмотреть и уточнить, потому слова о прорыве — не гипербола. Что же это за методы? На чем они основываются?

Во всех природных объектах и веществах, даже одинаковых по основному составу, есть фоновые примеси, которые исчезающе малы и существенно различаются. Определив состав и концентрацию загрязнений и микропримесей как технологического характера, так и связанных с внешними условиями, можно с достоверностью индивидуализировать объект. Однако отдельные загрязнения и примеси составляют лишь сотни атомных слоев, а некоторые и того меньше — единицы этих слоев. Обнаружить их имеющимися средствами эксперты не могут, вследствие чего исследование фоновых примесей многих объектов не производится.

При легком контактном взаимодействии предметов следы на их поверхностях обычно остаются толщиной в один атомный слой. Такие следы в криминалистической практике ранее анализу вообще не подвергались. Следовательно, экспертам необходимы аппаратура и методики, позволяющие решать эти сложные криминалистические задачи.

Адаптированное для нужд криминалистики уникальное физико-аналитическое оборудование, созданное в закрытом НИИ г. Рязани для развития военной микроэлектроники, — это спектрометры для анализа поверхности и объема твердых тел методами ионной, электронной, фотонной и рентгеновской спектроскопии.

Поверхностью материала считается слой некоторой толщины, свойства которого отличаются от свойств объема. Толщина поверхностного слоя лежит в пределах от одного до сотен атомных слоев. Свойства поверхности прямо или косвенно отражают остальные свойства (их более 200) и вполне достаточны для установления индивидуальных особенностей и следов контактного взаимодействия объектов. Опыт использования этих спектрометров свидетельствует, что наиболее важная для криминалистического анализа характеристика — это атомный состав. В большинстве случаев только его вполне достаточно для установления индивидуальной принадлежности следов или целого по его частям.

Информацию о поверхности в этих спектрометрах получают, облучив ее сфокусированным пучком ионов, электронов или фотонов. В результате с поверхности выбиваются атомы и их частицы, которые содержат всю нужную информацию о ее состоянии. Для декодирования информации используются анализаторы масс, энергий или монохроматоры.

Спектрометры характеризуются ничтожностью анализируемого участка (площадь до 1 мкм), способны уловить толщину анализируемого слоя до 1 атома с выявлением всех видов атомов в объекте с неизвестным составом. Чувствительность — 1 атом (искомый) на 100 млн. атомов матрицы при определении химической связанности атома с другими.

Анализ объема материала производится последовательным удалением с поверхности атомных слоев с обнажением следующих (наподобие перелистыванию книги). Такое послойное считывание производится на глубину от единиц атомных слоев до нескольких десятков микрон, причем по результатам измерений можно получить трехмерное изображение объемного распределения атомов нужного типа.

От физического принципа получения информации зависят тип спектрометра и его технические характеристики. Наиболее пригодны для криминалистических целей вторично-ионные масс-спектрометры, электронные оже-спектрометры, спектрометры обратно рассеянных ионов низких энергий и рентгеноэлектронные спектрометры.

Вторично-ионный масс-спектрометр (ВИМС) основан на распылении частиц поверхности ионным пучком и сортировке выбитых ионов и атомов для их идентификации по таблице Менделеева. Он имеет ионную пушку и анализатор выбитых с поверхности атомов и их соединений (кластеров). Информация получается в виде спектра, отражающего зависимость количества выбитых атомов от их масс. По ней определяется тип атома или соединения, а по величине сигнала массы — концентрация этого типа атомов. Разрешающая способность ВИМС по массам позволяет разделять в спектре изотопы всех элементов, а также разные соединения с одной атомной массой по весу их электронов.

Размеры анализируемого участка определяются диаметром зондирующего ионного пучка, который может быть сфокусирован до 0,5 микрона (большинство микрочастиц имеют размеры более 1 микрона). Последовательное удаление поверхностных атомных слоев с регистрацией изображений позволяет формировать трехмерную картину распределения атомов. Метод имеет особо высокую чувствительность (до 0,000001%) по большинству веществ, позволяя обнаружить все элементы таблицы Менделеева. (Для сравнения заметим, что лазерный микроспектральный анализ имеет чувствительность на 3–4 порядка ниже.) Важное достоинство метода ВИМС по анализу следов контактного взаимодействия — простота подготовки анализируемого объекта.

Высокая чувствительность спектрометра позволяет обнаруживать и исследовать фоновые примеси даже в сверхчистых материалах. Практические исследования металлов, сплавов, диэлектриков, грунтов, растений, наркотических веществ, биологических тканей, жидкостей, ГСМ и др. показали, что фоновые микропримеси большинства этих объектов индивидуальны. У них разный состав и различная концентрация, что обеспечивает индивидуализацию исследуемого объекта.

Электронный оже-спектрометр (ЭОС) основан на принципе удаления сильно связанных электронов в атомах, на место которых переходят электроны меньших энергий. При переходе свою освобождающуюся энергию электрон отдает следующему электрону, который при избытке последней вылетает из атома и даже вообще из материала. Атомы устроены так, что все электроны в них связаны по-разному, одинаковых комбинаций энергий переходов нет. Поэтому если измерить энергию оже-электронов, то можно однозначно узнать, из какого атома они вылетели. Вследствие сложного электронного строения каждый атом испускает оже-электроны с несколькими разными энергиями, что обеспечивает однозначную идентификацию химического элемента.

Для возбуждения поверхностных оже-электронов служит электронная пушка, а для измерения их энергии — специальный анализатор. Регистрируется зависимость интенсивности выхода оже-электронов при разных энергиях. Составлен атлас таких зависимостей (спектров) для всех элементов. По энергиям и формам пиков в спектре определяется тип атомов, по величине пика — их концентрация в материале.

Оже-спектрометр позволяет производить элементный анализ всей таблицы Менделеева (кроме водорода и гелия). Толщина поверхностного слоя составляет 3–5 атомных слоев, чувствительность — до 0,1%, площадь возбуждения — до 0,1 микрона. Следует подчеркнуть методическую отработанность и высокую достоверность оже-анализа, простоту и экспрессность определения концентрации элементов независимо от того, в каком химическом соединении они находятся.

Спектрометр обратно рассеянных ионов низких энергий (СОРИНЭ) основан на физическом принципе бомбардировки поверхности ионами инертного газа и регистрации этих же ионов, отраженных от поверхностных атомов. Ионы сталкиваются с ними, как бильярдные шары, причем их скорость уменьшается на строго определенную величину. Измерив остаточную скорость, можно определить, с атомом какой массы столкнулся ион. Каждому типу атомов в спектре соответствует пик с определенной энергией. Так как налетающие ионы по размерам сравнимы с атомами поверхности, то отражение в результате однократного соударения возможно лишь от одного самого верхнего слоя атомов.

Спектрометр СОРИНЭ имеет ионную пушку для зондирования поверхности объекта и энергетический анализатор — измеритель энергий (скоростей) отраженных ионов. Он позволяет анализировать элементный состав одного слоя атомов всей таблицы Менделеева (кроме водорода и гелия) с локальностью по поверхности до 0,1 мм и чувствительностью до 0,001%. Можно измерить расстояния между атомами, определить их взаимное расположение.

Рентгеноэлектронный спектрометр (РЭС) основан на принципе облучения исследуемой поверхности рентгеновскими квантами, которые поглощаются атомами поверхности, а их энергия передается одному из электронов. Поскольку электрон связан с атомом, часть энергии затрачивается на разрыв этой связи, а оставшаяся часть ускоряет движение электрона. Если измерить скорости вылетающих электронов, то можно определить энергию связи электрона с атомом. Во всех типах атомов нет электронов с одинаковой энергией связи, поэтому, зная последнюю, можно определить тип атома, испустившего электрон. Если атом химически связан, то давление на внутренние электроны изменяется, что приводит к некоторому изменению их энергии связи. По этим изменениям определяется химическое состояние атомов поверхности. Чувствительность РЭС к химическим элементам равна 0,1%, по ним он дополняет оже-спектроскопию.

Можно заключить, что эти аналитические методы позволяют обеспечить высокую достоверность и надежность результатов исследования самых разных криминалистических объектов с получением разнообразной информации об элементном составе их поверхности. Уникальность методов обусловлена ВИМС— самой высокой чувствительностью, СОРИНЭ — возможностью анализа даже одного внешнего атомного слоя, РЭС — точным определением химических связей, ЭОС — универсальностью. Масса образца нигде не превышает миллиардной доли грамма, а продолжительность анализа обусловлена в основном временем загрузки в спектрометр и составляет меньше часа, так как на регистрацию спектров редко уходит более 30 мин. Стоимость анализа невелика.

Применение описанных методов в криминалистике напрочь стирает грань между физическим и химическим видами исследований. Поэтому при назначении экспертизы правильнее определять ее профиль как комплексный. Разработанные методики обеспечивают надежное сохранение следов, а также индивидуальных особенностей исследуемых объектов, обеспечивают их уверенное отождествление.

С помощью данных методов был проведен ряд криминалистических экспертиз (по нескольким десяткам уголовных дел). Поскольку такое прецизионное оборудование применялось для криминалистических целей впервые, было необходимо разработать методики подготовки образцов и производства исследований, учитывающие особенности различных объектов, а также приспособления для спектрометров, которые ранее предназначались для исследования особо чистых изделий и материалов микроэлектроники.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих возможности этих методов. До сих пор существенные затруднения вызывает установление факта контактирования металлических предметов с одеждой подозреваемого. Были проведены исследования самодельного пистолета и краев кармана куртки. На ней выявлены следы компонентов корпуса пистолета (атомы железа и никеля), а на его корпусе — поверхностные следы атомов хрома — примеси материала одежды. Причем в углублениях поверхности пистолета, не контактировавших с одеждой, следы хрома отсутствовали. Эта экспертиза помогла опровергнуть утверждение обвиняемого, что пистолет ему в руку вложили при задержании.

Владелец нового ружья «Ремингтон» опробовал оружие, выстрелив с балкона в произвольном направлении. Пуля попала в милиционера, стоявшего возле автомашины. Она пробила шинель, кобуру и ударилась о пистолет. Моделирование возможной траектории пули показало, что она могла срикошетировать от кузова автомашины. Послойный анализ следов на пуле, а также ткани одежды, материала кобуры и поверхности пистолета показал, что на пуле последовательно отобразились слои краски, грунтовки и материала кузова автомашины, ткани шинели, кобуры и стали пистолета. Микропроба с вмятины на кузове автомашины показала наличие наслоения материала пули. Эти выводы экспертов помогли правильно квалифицировать действия подозреваемого.

На месте взлома была найдена отвертка — инструмент рабочего. Анализ следов взлома на замке из цветного металла, торца и плоскостей жала отвертки показал отсутствие обмена атомами. На замке атомный состав следов оказался неидентичным следам, которые могли быть оставлены этой отверткой. Сравнительные измерения, проведенные легким прикосновением жала отвертки к замку, показали переход атомов меди и цинка на ее поверхность. Нажим соприкосновения был настолько мал, что механический след не был виден даже под микроскопом. Таким образом выяснилось, что отвертка не использовалась при взломе замка. Поскольку рабочая отвертка, как правило, имеет много чужеродных примесей, для получения достоверного результата потребовалось использование трех методов элементного анализа.

После убийства труп жертвы был облит ГСМ и сожжен. Подозреваемые признались в совершении этого преступления и показали, из какой емкости взяли ГСМ. Анализ части недогоревшей материи и ГСМ из нескольких емкостей, находившихся рядом, выявил идентичность масел на материи и в указанной подозреваемыми емкости по легирующим и фоновым примесям. В остальных емкостях масла имели иные примеси.

Практика использования спектроскопических методов показала принципиально новые возможности при проведении микролокальных экспертиз. Заключения экспертов на протяжении ряда лет исследовались в г. Рязани в ходе судебных следствий и во всех случаях были признаны достоверными доказательствами.

Из приведенных данных явствует, что чувствительность этих аналитических методов по спектру элементов (вся периодическая система Д. И. Менделеева) и по их количеству (один атомный слой) не имеет себе равных. Если раньше, образно говоря, приходилось читать следы-наслоения, перелистывая сразу по 3000 страниц (атомных слоев), то теперь возможно постраничное считывание, в результате чего объем криминалистически значимой информации возрастает многократно.

При широком внедрении этих методов в практику борьбы с преступностью многие разделы криминалистики претерпят существенные изменения. Так, в трасологии изменится понятие следового контакта и следа, поскольку появилась возможность исследовать наслоения не только твердых следообразующих объектов на мягких, но и наоборот. Большинство таких наслоений ввиду исчезающе малого количества отделившихся атомов проанализировать было невозможно. В криминалистической баллистике они заметно расширят и повысят возможности взаимного отождествления оружия, пуль, гильз, пораженных преград по следам металлизации и наслоениям продуктов выстрела и материала преграды на пуле. Во взрывоведении существенно расширятся возможности исследования остатков взрывных устройств, взрывчатых веществ и их частиц. В техническом исследовании документов анализ чернил, паст, мастики, порошков для аппаратов типа «ксерокс» и компьютерных принтеров, бумаги, оттисков металлических печатей и штампов (слой металла на бумаге), следов травления, подчистки, дописки и т. д. станет на много порядков точнее.

Но не только раздела криминалистической техники коснутся существенные изменения. Тактика производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск, выемка тоже должна быть скорректирована в плане значительного расширения круга изымаемых объектов, а также возрастания в их производстве роли специалиста. В назначении судебных экспертиз, в особенности экспертизы материалов, веществ и изделий, нужно будет учитывать серьезное расширение круга экспертных задач, разрешаемых однозначно, в категорической, а не вероятностной форме.

Соответственно, не могут не претерпеть изменений и многие частные методики расследования: заказных и обычных убийств, бандитизма, фальшивомонетничества, преступного наркобизнеса, причинения телесных повреждений, экологических, налоговых, таможенных и иных деликтов. Полагаем, что и одна из базовых криминалистических теорий — теория идентификации — тоже будет скорректирована ввиду существенного расширения круга идентифицируемых объектов, оптимизации методик их сопоставления.

В заключение подчеркнем, что описанные методы и приборы уникальны. Аналоги имеются в двух-трех зарубежных странах, но для решения криминалистических задач не используются.

Как наполнить фантом криминалистической характеристики преступлений реальным содержанием

Более 30 лет назад в научном обиходе криминалистики появилась новая категория — «криминалистическая характеристика преступлений», которая, по мнению одного из ее авторов А. Н. Колесниченко, была призвана аккумулировать общие криминалистические черты преступлений определенного вида.

Первым развернутое представление о криминалистической характеристике дал Л. А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступлений, условия, в которых они совершаются, и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с объектами противоправных посягательств, субъектами и субъективной стороной преступлений; связи деликтов конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между указанными группами обстоятельств.

Наиболее удачное, на наш взгляд, понятие криминалистической характеристики сформулировал коллектив авторов. Они считают, что признаки, общие для группы преступлений, соответствующим образом систематизированные и типизированные, как раз и составляют криминалистическую характеристику данного рода, вида или даже подвида преступлений. Они подчеркивают, что это своеобразный типичный портрет преступления, научная абстракция, опирающаяся на то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Такую абстракцию, по их справедливому мнению, можно считать информационной моделью типичного преступления конкретного вида или рода.

Идеей разработки криминалистической характеристики соблазнились многие тогда еще советские криминалисты. За прошедшие годы был опубликован ряд работ, защищен длинный перечень кандидатских и несколько докторских диссертаций, прямо или в значительной степени связанных с криминалистической характеристикой преступлений.

Наряду с разработкой видовых криминалистических характеристик некоторые авторы настаивали на необходимости формирования криминалистической характеристики конкретного преступления, использовании для этого познаний сведущих лиц. Прав Р. С. Белкин, полагая, что рассуждения о криминалистической характеристике конкретного преступления ошибочны, поскольку она представляет собой абстрактное научное понятие, вследствие чего в индивидуальной криминалистической характеристике нет никакой практической надобности.

По обсуждаемой проблеме развернулась оживленная полемика. Были высказаны различные точки зрения по поводу определения, содержания, характера и устойчивости корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики преступлений.

Анализ высказанных ведущими отечественными криминалистами точек зрения на структуру криминалистической характеристики преступлений позволяет констатировать, что большинство авторов называет следующие ее элементы: 1) типичные исходные данные (ситуации начала расследования); 2) способ совершения преступления; 3) обстановка совершения преступления (место, время и другие обстоятельства); 4) способ сокрытия преступления; 5) типичные материальные следы содеянного и их вероятная дислокация; 6) характеристика личности преступника.

Можно сказать, что криминалистическая характеристика практически с момента своего появления в криминалистическом лексиконе стала модной научной категорией, о которой не писал только ленивый. К числу последних относится автор этих строк, начинавший свой путь в юриспруденции в качестве следователя прокуратуры, прокурора-криминалиста. Примеряя публикации о криминалистической характеристике конкретных видов и групп преступлений к нуждам практики их расследования, мне с большим трудом удавалось обнаружить в них крупицы практически полезного содержания, так необходимого следователям, дознавателям, прокурорам, судьям.

Негативное отношение к этой характеристике несколько поколебалось после выхода в 1978 г. в свет методических рекомендаций Л. Г. Видонова, в которых были приведены вполне конкретные корреляционные связи между ее элементами. Последние автор установил, изучив значительный массив (около одной тысячи) уголовных дел данной категории, расследованных в Горьковской области, прокурором-криминалистом прокуратуры которой Л. Г. Видонов работал. Подход оказался довольно результативным, но, как показала практика, система типовых версий хорошо срабатывала в Горьковской области и нередко давала сбои в других регионах страны.

Таким образом, практика борьбы с преступностью показала, что корреляционные связи между обстоятельствами совершения умышленных убийств, установленные для одного региона страны, не всегда совпадают с аналогичными связями, особенно если регион существенно отличается в демографическом, природно-климатическом, национальном и других отношениях. Значим здесь, видимо, и временной фактор, накладывающий на преступность свой весьма заметный отпечаток.

В связи с выходом названных методических рекомендаций Н. А. Селиванов отмечал, что «выявление подобных связей следует осуществить и применительно к криминалистическим характеристикам иных преступлений». Но, как справедливо заметил Р. С. Белкин: «Время шло, множились работы, в которых на все лады говорилось о криминалистической характеристике самых различных преступлений. Но примеру Л. Г. Видонова никто не последовал, и это понятно: легче описывать элементы характеристики, да еще по собственной схеме, чем заниматься весьма трудоемким процессом выявления корреляционных зависимостей между ними».

Следует отметить, что данное мнение излишне категорично. Работа в данном направлении была продолжена, правда, только теми же авторами. В этой связи нельзя не констатировать, что при таком подходе разрыв между потребностями практики борьбы с преступностью и теоретическими изысканиями в области криминалистической характеристики преступлений стал еще более очевидным. Не имей криминалистика четкого прикладного значения, с этим еще можно было бы смириться. Однако развивать частные теории, бесполезные для практики, криминалисты, думается, не вправе.

В нашей сфере наука ради науки не имеет права на существование, особенно в нынешнее время, когда преступность значительно выросла, организовалась, усовершенствовалась, взяв на вооружение последние новинки научно-технического прогресса. Заниматься теоретизированиями в такой ситуации — значит отвлекать научные силы криминалистов от решения актуальнейших задач, связанных с обузданием преступности в стране, вооружением следователей научными разработками, в первую очередь адаптированными к применению с помощью персонального компьютера.

Первыми публично поставили под сомнение научно-практическую значимость криминалистической характеристики преступлений Р. С. Белкин, И. Е. Быховский и А. В. Дулов. Они писали, что комплекс сведений о преступлениях, составляющих содержание криминалистической характеристики, ничего нового для науки и практики не дает, что ее элементы издавна известны следователям, но получают они практическое значение для выдвижения версий лишь после того, когда установлены корреляционные связи и зависимости, имеющие закономерный характер.

Впоследствии Р. С. Белкин подробно проанализировал работы, посвященные криминалистической характеристике, и пришел к неутешительному выводу. Он писал, что «криминалистическая характеристика только тогда имеет существенное практическое значение, когда в ней прослежены корреляционные связи между элементами, чего нет в подавляющем большинстве предлагаемых характеристик. Учитывая, что за установление таких связей, требующее поистине огромных усилий, никто из криминалистов фактически не берется, что криминалистическая характеристика в существующем виде выступает как теоретическое, чисто книжное описание вида преступления, не следует ли вообще отказаться от нее и вернуться к разработке обстоятельного криминалистического перечня обстоятельств, подлежащих установлению по данной категории уголовных дел?».

Для такого суждения есть все основания. Содержание криминалистической характеристики преступлений объективно распадается на три блока: 1) данные об уголовно-правовой квалификации группы преступлений и их распространенности; 2) данные о личности типичного преступника и типичной жертвы (типичного предмета посягательства); 3) сведения о типичных способах совершения этих преступлений и образующихся следах.

Очевидно, что собственно криминалистической является лишь третья составляющая. Более того, в настоящем виде криминалистическая характеристика абстрагируется от специфики предмета доказывания, что приводит к необходимости давать в соответствующей методике расследования перечень обстоятельств, подлежащих установлению по данной категории уголовных дел.

Завершая обсуждение проблемы, Р. С. Белкин в своей последней крупной работе констатировал, что «криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом».

На этом высказывании одного из признанных корифеев отечественной криминалистики можно было бы поставить точку. Однако хотелось бы разобраться в причинах научно-практической несостоятельности криминалистической характеристики преступлений, уточнить, имеет ли она реальные шансы на выживание, при каких условиях эти шансы могут возрасти, а «криминалистический фантом» — наполниться содержанием, полезным для практики борьбы с преступностью.

Работая по конкретному уголовному делу, следователь нередко затрудняется в уяснении криминалистических особенностей того или иного вида или группы преступлений, а также в выборе оптимальных подходов к их раскрытию и расследованию. Другими словами, ему необходима, образно говоря, криминалистическая матрица расследования, наложив которую на сложившуюся (или исходную) следственную ситуацию, он мог бы четко сориентироваться: что и (главное!) как ему предстоит сделать для достижения нужного результата: установления и изобличения виновных лиц и оправдания невиновных, если они оказались в силу сложившихся обстоятельств под подозрением в совершении преступления.

В 1990 г. автором этих строк была констатирована необходимость разработки информационных моделей расследования определенных видов и групп преступлений. Их разработку предлагалось вести с использованием электронно-вычислительной техники на основе анализа больших массивов уголовных дел о преступлениях, наиболее распространенных, сложных для раскрытия и доказывания вины. Было высказано мнение, что такие модели будут более полезными для практики расследования преступлений, чем криминалистические характеристики, и не станут вызывать тех претензий, которые предъявляются к последним.

Однако и это предложение не было практически реализовано, хотя содержало в себе подход, позволяющий многократно повысить практическую полезность криминалистических рекомендаций: компьютерный анализ значительных массивов уголовных дел определенных категорий с целью аккумулирования опыта их раскрытия и расследования с выдачей результатов в виде типовых криминалистических операций, информационных моделей, алгоритмов и программ расследования. Он тем более необходим, что такие криминалистические рекомендации должны были ориентироваться на следователей, имеющих небольшой опыт работы по специальности, чтобы вооружить их четкими алгоритмическими руководствами к действию в различных следственных ситуациях.

Поскольку качество следственного аппарата за прошедшие годы существенно снизилось: уменьшилось количество опытных следователей, возросло в их среде число вчерашних студентов, в системе МВД России появилась довольно значительная прослойка следователей, не имеющих юридического образования и даже вообще высшего образования, — то высказанные двенадцать лет назад предложения приобрели еще большую актуальность. И, тем не менее, работа по алгоритмизации следственной деятельности, можно сказать, не ведется, хотя компьютерное обеспечение правоохранительных органов с тех пор существенно улучшилось: компьютер из громоздкой диковинки превратился в рабочий инструмент, в том числе и рядовых следователей в целом ряде регионов страны.

Вышеизложенное позволяет предложить путь наполнения криминалистической характеристики преступлений ценным практическим содержанием. Останется у нее после этого старое название, будет она именоваться информационной моделью расследования или криминалистической матрицей — не суть важно. Будучи результатом компьютерного анализа больших массивов уголовных дел, как законченных расследованием в определенном административном округе России, так и оставшихся нераскрытыми, они должны сконцентрировать в себе все криминалистически ценное (положительный опыт), а также выявленные ошибки и упущения (отрицательный опыт), чтобы стать для следователей руководствами к действию при расследовании конкретных уголовных дел определенных категорий.

Будучи облеченными в четкие криминалистические алгоритмы и программы расследования, эти рекомендации позволят резко поднять качество следственной деятельности, в первую очередь по наиболее распространенным и сложным для раскрытия преступлениям. Такие рекомендации будет легко ввести в локальные вычислительные сети и даже отдельные персональные компьютеры, которые пока у многих следователей выполняют функции пишущей машинки.

«Административно-географический» подход к анализу массивов уголовных дел позволит нивелировать их особенности, а значит, установить более надежные корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики, информационной модели, матрицы. Тогда разработки, касающиеся, например, Московской области, не придется приноравливать к Мурманской или Читинской областям, которым гораздо ближе, соответственно, Архангельская и Иркутская области.

В дальнейшем, вероятно, появится возможность произвести такие разработки применительно к конкретным субъектам Российской Федерации (республикам, краям, областям, автономным округам, а также городам федерального значения). Эти разработки должны быть длящимися, чтобы учитывать тенденции в развитии преступности, образно говоря, криминалисты должны постоянно держать руку на ее пульсе.

О некоторых подходах к выявлению и расследованию преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве

Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и решение проблем обеспечения информационной безопасности приобретает в последние годы все большую актуальность.

На современном этапе при расследовании экономических преступлений первостепенное значение приобретает эффективное использование информационных технологий, действующих на основе интегрированных информационно-вычислительных систем, специализированных банков данных и средств телекоммуникаций. Поэтому одна из современных тенденций борьбы с преступностью состоит в нарастающем влиянии на этот процесс информационных технологий.

Симптоматично, что высокую активность в деле сближения информатики и криминалистики проявляют отечественные коммерческие структуры. Именно в рамках коммерческих информационных систем развивались процессы, которые сыграли роль катализатора данной тенденции. Эти системы, созданные в целях информационно-аналитического обеспечения функционирования современных коммерческих технологий, со временем стали дополняться компонентами, предназначенными для предупреждения и пресечения мошенничества и других преступных посягательств в сферах банковской, телекоммуникационной, страховой и прочих видах коммерческой деятельности.

Так, создание в начале 90-х гг. ХХ в. аналитической системы Filcon, контролирующей к настоящему времени четверть миллиарда платежных пластиковых карт, повысило число случаев выявления мошенничеств в банковской сфере на 60%. Система позволяет в режиме реального времени обнаруживать признаки мошенничества с кредитными и дебетовыми картами, выявлять подозрительные действия при осуществлении финансовых или торговых сделок. По экспертным оценкам, использование этой аналитической системы уменьшило число оконченных мошенничеств наполовину.

Для выявления мошенничества в отечественной телекоммуникационной сфере широко применяется система FraudManagement-tangеr, основные задачи которой — поиск и обнаружение различных способов мошенничества; пресечение новых попыток нелегального доступа лиц, уже уличенных в мошенничестве; предоставление полной информации по способам и объему преступных посягательств в телекоммуникационных сетях.

Анализ названных систем с позиций криминалистики позволяет заключить, что основу их поисковой деятельности составляет использование модельной информации. В частности, система Falcon coдержит в себе, а затем распознает в режиме реального времени типовые признаки преступных посягательств в кредитной сфере. Фактические данные для создания моделей таких посягательств собирают специалисты, постоянно обновляя их с учетом последних сведений о случаях мошенничества, получаемых со всего мира. Финансовые операции по выявленным попыткам автоматически блокируются.

Конечно, информационные модели вышеназванных аналитических систем не обладают всесторонностью, присущей моделям, разработанным криминалистами. Тем не менее эти системы содержат сведения о типичных криминальных ситуациях, типичных способах приготовления, совершения и маскировки преступлений, о типичных признаках личности и поведения мошенника, действующего в виртуальной сфере. Отличительной особенностью этих сведений можно назвать их глубину и высокий уровень аналитичности. С учетом этого массив модельной информации, формирующийся в коммерческих информационно-аналитических системах и базах данных, представляет собой важный информационный ресурс, использование которого в ходе раскрытия и расследования экономических преступлений имеет большие перспективы.

Вслед за коммерческими организациями компьютерные информационно-аналитические системы антикриминальной направленности, функционирующие на базе программных продуктов визуального анализа данных (Watson, i2, VisualAnalytics и др.), появились у полиции США и ряда других стран Запада, а затем (в 1993 г.) — в распоряжении Интерпола.

Российские правоохранительные органы приступили к решению задачи создания единых автоматизированных информационных систем аналогичного уровня интеграции в начале третьего тысячелетия. Разработку и поэтапное внедрение таких систем осуществляют МВД России, ФТС России и Росфинмониторинг. В рамках данных систем ведомства переходят от использования баз данных, хранящих копии электронных документов, к базам, содержащим сведения о состоянии функциональных процессов. Для этого названные организации приступили к созданию подсистем, выполняющих автоматизированный поиск информации о признаках совершения преступлений. Выполнение этой задачи потребовало применения элементов криминалистического описания анализируемой предметной области.

В частности, разработанная по заказу Федеральной службы по финансовому мониторингу России «Система комплексного анализа данных и обеспечения поддержки принятия решений» включает в себя «Примерную методику выявления признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» (признаки выявляются в процессе обработки массивов информации, поступающей в виде электронных документов). Эта методика подготовлена на основе предписаний уголовного и уголовно-процессуального права, а также рекомендаций криминалистики.

С учетом особенностей предполагаемого информационного поиска в основу раскрытия механизма легализации преступных доходов положено описание маскировочных действий, которые совершаются с целью сокрытия: а) подлинных участников незаконных операций путем использования лжекоммерческих (фиктивных) организаций и подставных физических лиц; б) подлинного происхождения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности (придание им видимости легальной прибыли в результате производственной, финансовой или иной деятельности, получения кредитов и т. п.); в) подлинного содержания операций с целью скрыть в массиве банковской технологической информации действительное назначение проводок и конечного получателя денежных средств.

Каждое из указанных направлений маскировочных действий описано через набор типичных признаков, введенных в компьютерную программу в качестве многоаспектного шаблона автоматического поиска данных, интересующих Росфинмониторинг.

Применение информационных технологий интеллектуального анализа, использующих рекомендации криминалистики, позволило перевести процесс поиска признаков преступных посягательств на качественно новый уровень. Важно, что система позволяет вести поиск ранее неизвестных признаков отмывания денег, добытых преступным путем, с помощью метода кластеризации при обработке данных о заведомо установленных фактах совершения данного преступления.

Осмысливая эти тенденции, В. А. Гамза и М. К. Чокпаров пришли к следующим выводам:

1. Процесс сближения науки криминалистики и информатики активно развивается.

2. Взаимное влияние этих наук на практике наиболее рельефно выражается при создании новых информационно-аналитических систем.

3. Функционирование таких систем предъявляет определенные требования к форме применения криминалистических знаний.

4. Данные, полученные в результате использования информационно-аналитических систем антикриминальной направленности (в правоохранительной деятельности и в сфере бизнеса), представляют существенный интерес для пополнения багажа классической криминалистики.

Бурное развитие Интернета и связанной с ним виртуальной реальности заметно опережает процессы создания и совершенствования нормативных правовых актов, необходимых для урегулирования возникающих при этом проблем, в том числе имеющих криминальную подоплеку.

Всемирная компьютерная сеть уже давно зарекомендовала себя как удобнейший способ быстрой связи и глобального поиска нужной информации. С ее помощью можно в считанные минуты отправить сообщение в любую точку земного шара, где есть компьютер, или получить на экране монитора интересующие сведения по самым разным вопросам. Интернет активно используется для решения различных правовых задач, в том числе для розыска преступников и людей, пропавших без вести. У пользователей давно появилась возможность широко использовать всемирную паутину в личных и коммерческих целях, в частности для установления физического контакта после взаимодействия электронным способом.

Выделяются два крупных класса систем электронной коммерции: «бизнес-бизнес» и «бизнес-потребитель». В первом случае корпоративная информационная система коммерческого предприятия имеет автоматический шлюз в Интернет, передача данных осуществляется в едином стандарте, данные интегрированы по всей системе, а между партнерами по электронной коммерции отсутствует иерархия.

Примером из категории «бизнес-бизнес» может служить компания, использующая Интернет для заказов поставщикам, получения и оплаты счетов. Этот вид электронной коммерции активно развивался в течение нескольких лет, с частичным использованием технологии электронного обмена данными в частных сетях или сетях с дополнительными услугами.

Категория «бизнес-потребитель» — это электронная розничная торговля, которая сильно расширила свои рамки с появлением глобальной компьютерной сети. На сегодняшний день в Интернете открыто множество магазинов, предлагающих потребителям всевозможные товары.

Для сегодняшней стадии развития глобальной Сети характерно ее превращение в хранилище информации. В техническом отношении это приводит к развитию устройств с мобильным доступом средств мгновенного обмена сообщениями. Такими средствами являются сетевые пейджеры — программы, позволяющие пользователям общаться в реальном времени. Эти устройства довольно популярны в сети, поскольку на них могут приходить коммерческие предложения. Важно, что их же можно использовать в ходе оперативных и правоохранительных мероприятий, проводимых в сети.

Как свидетельствует практика, существенное повышение эффективности борьбы с современной преступностью может быть достигнуто на пути широкого использования возможностей современных технологий и специальной техники, прежде всего разведывательного назначения. Это, в свою очередь, требует формирования и развития новых направлений информационно-технического обеспечения оперативно-розыскной и следственной деятельности.

Как обоснованно отмечает В. С. Овчинский, понятие «оперативно-розыскная деятельность» является более широким, чем понятие «разведка». Оно включает в себя весь комплекс разведывательных мероприятий: аналитическую разведку, компьютерную разведку, мероприятия, которые можно определить как разведку в криминальной среде, а также информационную разведку, проводимую в информационной сфере.

Приоритет оперативно-розыскной деятельности в данном случае связан с тем, что ценность информации, получаемой в результате тех или иных оперативно-розыскных мероприятий разведывательного характера, в значительной степени определяется ее правовым статусом, т. е. тем, имеет ли она доказательственное значение и может ли быть использована в дальнейших следственных действиях и судебном процессе. Это обстоятельство отличает оперативно-розыскные разведывательные мероприятия от других видов разведки, требует для их проведения законного обоснования, соответствующего правового оформления и документирования полученных данных.

Для решения задач ОРД предусмотрена возможность изучения и сбора сведений о предметах, документах, образцах, каналах и сетях связи, иных материальных носителях информации. Весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений с использованием возможностей Интернет может пониматься как совокупность действий, сориентированных на поиск в информационном пространстве данных, указывающих на факты подготовки и совершения преступлений, попытки сбыть похищенное. Для этого, в частности, используются помещение сведений о продаже на интернет-сайте, а также иные обстоятельства, позволяющие установить и изобличить преступников.

В этих целях обычно осуществляется:

1) наведение справок, предполагающее получение из различных учреждений нужных сведений, которое может быть дополнено справочными данными из открытых источников информационных ресурсов. (С помощью популярных поисковых систем Rambler, Jandex, Aport при введении ключевых слов «продаю» «антиквариат», «иконы», «картины» и т. д. можно получить достаточное количество информационных ресурсов, содействующих обнаружению предметов, выставленных на продажу и сходных по описанию с похищенными);

2) сбор образцов для сравнительного исследования, предполагающий получение объектов — носителей информации, необходимых для их исследования путем изучения, описания, сравнения с ранее добытыми объектами. (Сбор информационных объектов в данном случае осуществляется путем их изъятия, копирования, проверочной закупки. Полезна запись веб-страницы сайта, на котором производится продажа, например, похищенного антиквариата. Здесь могут быть размещены фотографии выставляемых предметов, их подробное описание, адреса, телефоны или другие данные для связи с продавцом. Впоследствии такие объекты, сохраненные на магнитных носителях, можно предъявить для оперативного или процессуального опознания потерпевшим);

3) контроль за электронными почтовыми отправлениями, например, через сетевые пейджеры, пересылаемых информационных объектов. Через сетевые пейджеры типа «Асикью», «Одиго», «Мессенджер» могут даваться предложения о предоставлении услуг в приобретении и о продаже как легальных объектов, так и предметов, запрещенных в гражданском обороте (порнопродукция, оружие, наркотики);

4) негласное наблюдение в инфрасфере — оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое в сетях передачи информации с использованием специальных технических средств и фиксацией (или без нее) результатов для получения сведений, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. (Если данное ОРМ затрагивает конституционные права граждан, оно проводится только на основании соответствующего судебного решения. При подтверждении сведений о том, что на продажу выставлены похищенные либо запрещенные к обороту объекты, может быть осуществлен контроль оставленного продавцом почтового ящика);

5) оперативное внедрение, открывающее широкие возможности для обнаружения, изучения, фиксации информационных объектов. Проводящий это комплексное ОРМ оперативный работник имеет возможность осуществить сбор информации для сравнительного исследования, в частности провести проверочную закупку интересующих объектов. Его действия тщательно маскируются, а для сохранности обнаруженных информационных объектов принимаются специальные меры конспиративного характера;

6) оперативный эксперимент в информационной сфере — это оперативно-розыскное мероприятие, направленное на моделирование определенных информационных объектов и отношений, возникающих в противоправных действиях ее субъектов (в информационной сфере с использованием специальных технических средств с фиксацией (или без нее) результатов для получения информации, имеющей важное значение для решения конкретных задач ОРД).

Если оперативный эксперимент проводится с целью фиксации действий лиц — субъектов оперативной проверки или разработки в ситуации, вызывающей преступные или иные противоправные действия, то постановление руководителя оперативного подразделения санкционируется прокурором.

Статья 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставила субъектам ОРД полномочия создавать предприятия, учреждения, организации в интересах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также для выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Данная деятельность регулируется также ведомственными нормативными актами МВД России, где эти объекты называются легендированными. Одним из видов таких объектов могут быть создаваемые в сети Интернет сайты, оказывающие услуги покупки (антиквариат, компьютерная техника, аудио- и видеоаппаратура, ювелирные изделия, автомашины без документов, контрафактная продукция). При поступлении предложений от продавцов в сети, как правило, для контакта оставляются электронные адреса, а не телефоны);

7) оперативный осмотр-обследование информационных объектов и средств связи позволяет обнаружить, предварительно изучить без изъятия, зафиксировать, изъять следы, документы и другие объекты — носители информации, которые могут служить доказательствами противоправного деяния. (В процессе оперативного осмотра допускается сбор информационных объектов для сравнительного исследования, а также перемещение, копирование, пометка объектов — носителей информации и создание условий для следообразования. Должностные лица оперативных подразделений вправе привлекать к проведению оперативного осмотра специалистов, граждан, сотрудничающих с ними на гласной и негласной основе);

8) контролируемая поставка позволяет отслеживать маршрут прохождения информационных объектов ОРД для выявления замаскированных преступлений и установления лиц, причастных к их подготовке или совершению, в частности, хищений произведений искусства, реализации оружия, наркотиков, порнографической продукции, угнанного автотранспорта, содержания притонов, сводничества, незаконных сделок с недвижимостью и др.

Применение современных информационных технологий породило в недрах ОРД принципиально новые направления, которые можно обозначить как «аналитическая разведка», «обеспечение информационной безопасности» и «компьютерная разведка».

Аналитическая разведка (или разведка в информационной сфере) — это получение новых знаний о разрабатываемом объекте или явлении на основании аналитической обработки добытой разведывательной информации и сведений об известных фактах. Аналитическая разведка производится по следующим направлениям: ориентация в информационных банках данных, освоение и разработка технологий доступа в них и получения требуемых сведений; обработка информации с применением современных методов анализа, позволяющих прогнозировать развитие различных ситуаций в преступной среде, целенаправленно планировать и оказывать воздействие на них в ходе как ОРМ, так и следственных действий.

Обеспечение информационной безопасности формируется на основе практики использования в ОРД средств специальной техники. Говоря о тактических особенностях применения современных технических электронных средств, необходимо выделить два уровня тактики. Первый уровень определяется теми возможностями и схемами скрытого получения информации, которые открывает новое поколение специальной техники, — это тактика на свойствах. Второй уровень вытекает из ситуаций, которые планируются и реально складываются, в частности, в ходе проведения ОРМ, — это тактика на ситуациях.

Следует иметь в виду, что информационно-психологические воздействия, оказываемые через экран монитора, могут быть использованы в целях противодействия преступной деятельности как для обеспечения результативности оперативно-розыскных мероприятий, так и для решения стратегических задач противодействия преступности в различных сферах жизни общества. Поэтому перед отечественными правоохранительными органами стоит задача создания мультимедийных компьютерных комплексов информационно-психологического воздействия, которые должны стать действенным инструментом оперативных комбинаций и следственных действий, проводимых в сети Интернет.

Сущность компьютерной разведки заключается в поиске и получении информации из компьютерных сетей и систем. Осуществляется она с помощью аппаратно-программных компьютерных средств путем применения логических операций и приемов. Необходимость для правоохранительных органов компьютерной разведки обусловлена рядом факторов:

1) все больше сведений, которые могут иметь оперативный интерес, переводится на машинные носители (ПК, локальные сети, Интернет). Практически вся информация о финансовой деятельности предприятий и фирм содержится в электронном виде в компьютерных системах;

2) компьютерные коммуникации все чаще становятся средством связи для преступных формирований, неконтролируемой криминальной переброски финансовых средств, в частности, в зарубежные банки и офшорные зоны;

3) глобальная компьютерная сеть Интернет, отразившая в себе не только достижения, но и практически все известные пороки человеческого общества, становится носителем и источником противоправного распространения криминальной информации.

В настоящее время одной из задач правоохранительных органов становится отслеживание криминальных действий и явлений в сети Интернет. Перспективность этого направления деятельности была подчеркнута на международном совещании экспертов в Японии в сентябре 1998 г., на котором обсуждался вопрос о правовых основах и методике организации обыска компьютерных сетей с помощью удаленного доступа средствами компьютерной разведки без изъятия компьютеров. В правовом отношении компьютерную разведку можно рассматривать как разновидность таких ОРМ, как снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, исследование предметов и документов, оперативный осмотр. Более того, в законе об ОРД указано, что в определенных случаях субъект оперативно-розыскной деятельности может прерывать предоставление услуг связи.

Если речь идет о телекоммуникационной связи между компьютерными системами, то это прерывание связи может означать активное воздействие на такую систему, в частности с целью выведения ее из строя. Это также входит в функции компьютерной разведки, которая в случае необходимости может становиться средством информационного нападения.

Говоря об острой потребности организации компьютерной разведки в сети Интернет, следует иметь в виду то обстоятельство, что информация, циркулирующая в этой сети, не попадает в зону правового регулирования, практически отсутствует ответственность за ее вброс и распространение. Интернет абсолютно не подвержен цензуре. Более того, размещенная информация легко обезличивается. В частности, данные криминального характера могут быть размещены на сайтах, принадлежащих как юридическим, там и физическим лицам. Само понятие принадлежности сайта является размытым. Информационный сайт физически может быть размещен на компьютере, находящемся на другом континенте, но при этом обеспечена его доступность на всей территории Российской Федерации.

Информация, полученная в результате компьютерной разведки, в ряде случаев обуславливает необходимость аналитической разведки. В то же время применение методов компьютерной разведки существенно повышает эффективность аналитической разведки, поскольку позволяет черпать информацию из банков данных и компьютерных систем, имеющих выход в Интернет.

Компьютерная разведка — самостоятельное направление деятельности правоохранительных органов, а при ее сочетании с аналитической разведкой можно говорить о формировании комплекса разведывательных мероприятий, основанных на самых современных информационных технологиях.

Все вышесказанное подчеркивает настоятельную необходимость дальнейшего изучения интернет-информации, развития и применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов на следующих направлениях:

— создание индентификационно-поисковых и диагностико-поисковых компьютерных сетевых комплексов, основанных на применении мультимедийных технологий;

— выделение аналитической разведки в самостоятельное направление деятельности по обеспечению подразделений криминальной милиции стратегической и тактической оперативной информацией, а также аналитическими решениями оперативно-поисковых задач;

— внедрение аппаратно-программных средств получения компьютерной информации в оперативно-розыскную и следственную практику, формирование сетевой компьютерной разведки в новое самостоятельное направление деятельности правоохранительных органов.

Даже беглое знакомство с уже используемыми в борьбе с преступностью криминалистическими информационно-справочными системами, которые в последние годы достаточно быстро совершенствуются, дает основания для вывода о том, что они нуждаются в обеспечении информационной безопасности, в защите от воздействия вредоносных программ, могущих их «инфицировать» как в результате неосторожных действий самих пользователей, так и вследствие умышленных посягательств со стороны лиц, обвиняемых в совершении преступлений, например, в сфере высоких технологий, а также их связей.

Нанять хакера могут также организованные преступные группы и сообщества, чтобы стереть из рабочего компьютера следователя информацию компрометирующего характера, выяснить планы его работы по делу, содержание показаний, полученных в ходе допроса одного из подозреваемых, уничтожить базу данных, компьютеризированную методику расследования и т. п. Возможны хакерские атаки и на экспертные АИСС, тем более что они в своем большинстве включены как минимум в локальные вычислительные сети.

Вредоносные программы могут проникать в служебный компьютер либо в локальную сеть вследствие нарушения кем-либо из пользователей установленных технических и организационных правил по обеспечению безопасности компьютерной информации от таких программ, ввиду отсутствия необходимых средств антивирусной защиты, отсутствия специалистов по противодействию вредоносным программам, вследствие ненадлежащего порядка использования и утилизации резервных копий файлов, хранения машинных носителей информации, использования случайных дискет, устаревшего или поврежденного программного обеспечения, неконтролируемого обмена данными через локальные и глобальные сети, а также по другим причинам. В случае внедрения, функционирования и воздействия вредоносных программ остаются следы, позволяющие в конечном счете установить причины произошедшего.

Ознакомление с состоянием защиты вышеописанных автоматизированных информационно-справочных систем от неправомерного доступа показывает, что необходимо обеспечить предотвращение преднамеренных и случайных программно-технических воздействий, вызывающих уничтожение или копирование данных, сбой в работе технических средств. Это ставит на повестку дня вопрос о надлежащей защите таких информационных систем от неосторожного и преднамеренного уничтожения и повреждения циркулирующей в них криминалистически значимой информации. Обеспечению информационной безопасности может способствовать опыт, накопленный за последние годы.

Об использовании специальных детекторов в борьбе с терроризмом

Терроризм, ставший угрозой международного масштаба, относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых феноменов современности, приобретает все более крупные формы и масштабы. Совершаемые в разных странах террористические акты влекут за собой многочисленные человеческие жертвы, разрушение материальных, духовных и культурных ценностей, порой не поддающихся восстановлению, сеют вражду между народами и государствами, провоцируют возникновение локальных военных конфликтов и других крайне опасных последствий.

Масштабы распространения терроризма поставили во главу угла необходимость налаживания международной системы противодействия ему, координации усилий различных государств, осуществляемой на долгосрочной основе. Симптоматично, что имеет место не только терроризм, преследующий политические цели, но и чисто криминальный терроризм. Далеко не всегда между ними можно провести четкую грань.

Рост преступности, особенно организованной, участившиеся случаи противоправного воздействия на свидетелей и потерпевших со стороны виновных лиц и их связей, трудности в материально-техническом обеспечении правоохранительных органов на фоне активного использования преступными элементами самых последних достижений научно-технического прогресса ставят перед учеными и законодателями вопрос о необходимости защиты интересов законопослушных граждан за счет применения в ходе расследования преступлений, особенно террористической направленности, нетрадиционных средств получения криминалистически значимой информации. Не случайно в последние годы юристы стран СНГ все больше внимания уделяют вопросам применения полиграфа и аналогичных ему устройств в целях поиска и изобличения преступников, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Лица, ранее судимые, в особенности рецидивисты, члены организованных преступных групп и сообществ, террористы, виновные в совершении тяжких преступлений, крайне редко дают правдивые показания: изворачиваются, лгут, умалчивают о главном, стремясь избежать ответственности за содеянное или хотя бы облегчить свою участь. В этом им активно помогают адвокаты, ставящие своей целью не защиту невиновных, а увод от уголовной ответственности заведомо виновных лиц, совершивших опасные преступления. «Идет фактически война с бандитами и террористами, а вся система уголовного судопроизводства рассчитана на условия действий правоохранительных органов и судебной системы в спокойное, мирное время. Некоторые институты УПК РФ вообще превращаются в фарс. Прежде всего это касается судов присяжных, которые на Северном Кавказе формируются и принимают решения в условиях давления криминально-коррупционных кланов и бандитско-террористичекого подполья. Поэтому часто принимаются решения, противоречащие логике».

Достоверность вывода о правдивости или ложности полученных показаний всецело зависит от наблюдательности и профессионального опыта допрашивающего и самообладания допрашиваемого. Поэтому наряду с тактическими приемами допроса, основанными на психологии и логике, в арсенал борьбы с преступностью необходимо включить также психоаналитические, психофизиологические, инструментальные методы детекции лжи и диагностики причастности к содеянному.

Сложившаяся в России ситуация, в том числе в сфере расследования террористических актов, побуждает к поиску нетрадиционных подходов к решению этой проблемы, один из которых уже двенадцать лет используется в ГУВД Краснодарского края. Имеется в виду проведение такого оперативно-технического мероприятия, как тестирование с помощью полиграфа, которое производится здесь в соответствии с инструкцией «О порядке применения полиграфа при опросе граждан», утвержденной Генеральной прокуратурой, ФСБ и МВД России и зарегистрированной 28 декабря 1994 г. в Министерстве юстиции РФ. Министерством внутренних дел России 12 сентября 1995 г. издан специальный приказ № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел». В Краснодарском крае используются 55 серийных отечественных полиграфов типа «Крис».

Исходным положением тестирования на полиграфе является то, что сообщение заведомо ложных сведений вызывает у опрашиваемого внутреннее психическое напряжение, которое влечет за собой ряд изменений в организме. Чем более опасны для лгущего последствия изобличения и чем труднее убедить контрагента в своей искренности, тем сильнее внутреннее напряжение и связанные с ним психофизиологические реакции.

Поскольку воспоминания о совершенном преступлении длительное время сохраняются в памяти виновного лица, эмоциональное состояние, пережитое в интересующий следствие момент, может быть воспроизведено условно-рефлекторно путем произнесения слов-раздражителей, предъявления предметов, связанных с событием преступления, либо их изображений. Это приводит к возникновению психоэмоционального аффекта, ибо названные раздражители ассоциативно связаны с совершенным противоправным деянием. Для лица, не причастного к содеянному, раздражители безразличны.

Специалисты считают, что эмоциональное состояние — один из элементов характеристики личности, типа высшей нервной деятельности, проявление вовне внутреннего отражения, форма реагирования на различные внешние раздражители. В криминалистическом смысле такие раздражители чаще всего бывают речевыми — вопросы, относящиеся к обстоятельствам расследуемого преступления, деталям его совершения, способам сокрытия объектов, предметов, ценностей, а также образными — доказательства, предъявляемые для уличения во лжи.

Возможность диагностирования аффекта основывается на том, что в организме при этом происходит ряд функциональных сдвигов, лежащих вне контроля сознания и выражающихся в разнообразных психофизиологических процессах. Их и регистрируют с помощью чувствительных приборов, учтя степень отклонения реакций от нормальных показателей.

Программа тестирования на полиграфе предусматривает предварительное выявление специфических эмоциональных реакций испытуемого, сопровождающих его правдивые и ложные ответы на задаваемые вопросы. При каждом опросе используется серия заранее подготовленных и определенным образом сгруппированных вопросов, среди которых есть имеющие непосредственное отношение к выясняемым обстоятельствам, контрольные и релевантные. Сравнивая затем интенсивность реакций тестируемого при ответах (или отсутствии таковых) на различные группы вопросов, оператор полиграфа делает вывод об искренности подозреваемого.

В результате испытания полиграф с высокой точностью регистрирует динамику эмоциональных реакций подозреваемого на различные вопросы. Фиксируются психофизиологические параметры, сознанию не подконтрольные. Важно, что регистрируется непрерывная и системная картина одновременной динамики различных процессов, происходящих в организме тестируемого.

Более совершенный программно-аппаратный комплекс (полиграф)«Дельта» регистрирует психофизиологические реакции по каналам, отображающим сердечно-сосудистую деятельность организма, дыхание, электропроводимость кожных покровов, двигательную активность и речевые изменения. Он не только обеспечивает надежную запись, хранение и обработку изменений психофизиологических параметров тестируемого субъекта, но и производит статистическую оценку выраженности реакций на соответствующие раздражатели, используемые оператором. В режиме записи психофизиологические реакции тестируемого на вопросы оператора автоматически отображаются на экране монитора в режиме реального времени. Весь процесс тестирования фиксируется на полиграмме: содержание вопросов и ответов, время их начала и окончания.

Алгоритм, реализованный в этом полиграфе, позволяет проанализировать не только одно тестирование, но и произвести сопоставление и оценку результатов нескольких обследований одного и того же проверяемого субъекта. После этого программа рассчитывает показатели, характеризующие выраженность обобщенных реакций тестируемого, дает их вероятные оценки. Результаты обобщающего анализа представляются в виде гистограмм, облегчающих определение статистической вероятности и значимости зафиксированных реакций.

Метод контрольных вопросов уступает место методу замаскированных вопросов, базирующемуся на более солидной научной основе. Он состоит в том, что допрашиваемому перечисляется ряд понятий (фамилии, имена, адреса, предметы), включающих и имеющих непосредственное отношение к расследуемому преступлению, которые не могут быть известны непричастному лицу. Повышенный уровень реакций на слова-раздражители или отсутствие эмоциональной напряженности при их восприятии позволяют сделать определенные выводы относительно осведомленности опрошенного об обстоятельствах и деталях совершенного преступления. Практикуется компоновка вопросов по сужающемуся кругу — от родовых и видовых понятий к точным адресам, датам, предметам.

Юридическая Ищенко Е.П. О криминалистике и не только: избранные труды

Юридическая Ищенко Е.П. О криминалистике и не только: избранные труды

В сборнике в логической последовательности и во взаимосвязи представлены наиболее актуальные из числа опубликованных ранее статей видного российского ученого-криминалиста, специалиста в области алгоритмизации расследования преступлений Е. П. Ищенко, с 1997 г. – бессменного заведующего кафедрой криминалистики Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В сборник также вошли несколько фрагментов из научно-популярных изданий.<br> Авторский подход к решению проблем противодействия преступности представляет несомненный интерес для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, сотрудников правоохранительных и правоприменяющих органов. <br><br> <h3><a href="https://litgid.com/read/o_kriminalistike_i_ne_tolko_izbrannye_trudy/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>

Внимание! Авторские права на книгу "О криминалистике и не только: избранные труды" (Ищенко Е.П.) охраняются законодательством!