Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов. Монография

Макаренко В.Г.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 31.07.2018 ISBN: 9785392284856 Язык: Объем текста: 213 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава 1. Сущность, понятие и правовые основы экспертного и технико-криминалистического обеспечения в таможенных органах

Глава 2. Общая характеристика экспертной и технико-криминалистической деятельности таможенных органов

Глава 3. Совершенствование экспертного и технико-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 3.
Совершенствование экспертного и технико-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов

3.1. Критерии потребности правоохранительной деятельности в криминалистическом обеспечении

Сейчас объективно сложилась ситуация, диктующая необходимость комплексного, взаимосвязанного решения организационных, управленческих правовых, научно-методических, материально-технических проблем, определяющих содержание криминалистической деятельности по дальнейшему развитию криминалистической техники и повышению эффективности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

В научной литературе понятие «криминалистическое обеспечение» встречается достаточно часто у многих авторов (Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, В. А. Волынский, А. Ф. Волынский, А. М. Зинин, В. Г. Коломацкий, В. П. Лавров, Е. Р. Российская, И. В. Румянцева, А. В. Шмонин и целый ряд других ученых).

Однако, большинство ученых употребляют данное понятие в контексте рассматриваемых ими прикладных вопросов. Конкретизированное определение криминалистического обеспечения при этом приводится не всегда. В ряде научных исследований рассматриваются лишь технико-криминалистические либо тактико-криминалистические стороны данного понятия. Некоторые ученые отдают предпочтение исследованию проблем криминалистического обеспечения в части, касающейся отдельных видов процессуальной деятельности.

Видный ученый Р. С. Белкин под криминалистическим обеспечением деятельности правоохранительных органов предложил понимать систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников органов правопорядка использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Особенность внешнеэкономической сферы государственного регулирования заключается, помимо прочего, в специфических характеристиках совершаемых в ней правонарушений (преступлений), что обусловлено, по нашему мнению, наличием системных подходов со стороны преступных элементов, использующих не только криминальный опыт противоправных деяний внутри страны, но также применяющих незаконные методы преступного мира иных стран, в то м числе входящих в существующие интеграционные объеденения.

С точки зрения П. Т. Скорченко, вопрос о понятии технико-криминалистического обеспечения процессов расследования является сам по себе важной теоретической проблемой. Данную проблематику детально прорабатывали такие ученые как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, В. А. Волынский, Е. П. Ищенко, В. А. Образцов, А. А. Леви, В. А. Снетков. В своей диссертации П. Т. Скорченко приводит некоторые определения рассматриваемой деятельности, которые в свое время давали учёные-криминалисты. Так, например, А. Ф. Волынский определяет его как специфический вид деятельности, осуществляемой в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

А, например, В. А. Волынский, как «организационно-функциональную систему, направленную на создание условий постоянной готовности служб и подразделений внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и её использования в процессе раскрытия и расследования преступлений».

Организационная деятельность по криминалистическому обеспечению в таможенных органах основана на применении научно-методических системно обоснованных подходов к ее осуществлению. В этой связи следует рассмотреть ее комплексную сущность, так как автором подразумеваются три базисных элемента системы технико-криминалистического обеспечения:

1) организационно-управленческий;

2) научно-методологический;

3) материально-технический.

Необходимо понимать, что в сфере борьбы с таможенной преступностью в системе таможенных органов России в настоящее время образованы (созданы) и функционируют:

а) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и должностные лица данных органов (оперативные работники и руководители данных органов и их подразделений);

б) органы дознания и должностные лица данных органов (дознаватели, начальники органов дознания, их заместители, начальники подразделений дознания и их заместители);

в) экспертно-криминалистическая служба в лице Центрального экспертно-криминалистического управления ФТС России (ЦЭКТУ ФТС РФ), его филиалов, их подразделений, должностных лиц (руководителей различного уровня, экспертов, специалистов).

Таможенные органы России осуществляют правоохранительные функции по борьбе с таможенной преступностью в правовых формах соответственно оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальной деятельности, экспертно-криминалистической деятельности. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения Федеральной таможенной службы РФ, их руководители и оперативные работники; уголовно-процессуальную деятельность осуществляют органы дознания ФТС России, их руководители и дознаватели (в лице соответственно начальников органов дознания и их заместителей, начальников подразделений дознания и их заместителей, дознавателей и старших дознавателей). Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность таможенных органов по борьбе с таможенными преступлениями осуществляется в пределах их компетенции, которая определяется подследственностью органов дознания ФТС РФ, определяемой соответствующими правовыми нормами ч. 3 ст. 150, ст. 150, ч. 3 ст. 151, ст. 152, ч. , 1, п. 3 ч. 2, ч. 3 и 4 ст. 157 УПК РФ.

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется таможенными органами в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного расследования как по делам о преступлениях, по которым производство предварительного следствия обязательно, так и по делам о преступлениях, по которым производство предварительного следствия не обязательно. По делам о преступлениях, по которым предварительное следствие обязательно, таможенные органы, как органы дознания, правомочны возбуждать уголовные дела и проводить по ним неотложные следственные действия с последующим направлением таких дел по подследственности в следственные органы соответственно Следственного комитета РФ, следственных органов МВД РФ, следственных органов ФСБ РФ. По делам о преступлениях, по которым предварительное следствие не обязательно, таможенные органы, как органы дознания, правомочны выносить постановления о возбуждении уголовных дел своей подследственности и расследовать их в форме дознания с последующим направлением в установленном порядке расследованных дел в соответствующие суды по подсудности.

Экспертно-криминалистические подразделения ЦЭКТУ ФТС РФ и его филиалов осуществляют криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов, осуществляющих соответственно оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную борьбу с таможенной преступностью, а также, в порядке взаимодействия, ─ криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности следственных органов Следственного комитета РФ, следственных МВД РФ, следственных органов ФСБ РФ.

Криминалистическое обеспечение имеет разнообразные формы, важнейшими из которых являются криминалистическая регистрация (ведение системы криминалистических учетов), производство судебных экспертиз, проведение специалистами специальных исследований, участие специалистов в производстве следственных и иных процессуальных действий, а также в проведении оперативно-розыскных мероприятий (в пределах их компетенции и полномочий).

Криминалистическое и экспертно-криминалистическое обеспечение осуществляется специалистами экспертно-криминалистических подразделений ЦЭКТУ ФТС России и его филиалов. Экспертное, экспертно-криминалистическое и криминалистическое обеспечение являются важными формами правоохранительной деятельности таможенных органов РФ.

В деятельности таможенных органов присутствует и такой специфический элемент, как таможенный контроль, при осуществлении которого могут быть выявлены факты совершения таможенных преступлений и (или) административно-наказуемых деяний. Существует несколько форм таможенного контроля, из которых, по нашему мнению, одним из важнейших является таможенный досмотр.

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств, как форма таможенного контроля, включает в себя проверочные действия в отношении товаров и транспортных средств, направленные на установление сотрудниками таможенного органа достоверности сведений, необходимых для таможенных целей, выявление правонарушений в сфере таможенного дела, а также определение характеристик товаров в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации.

Для ускорения проведения таможенного досмотра и повышения его эффективности применяются различные виды технических средств таможенного контроля (ТСТК), позволяющие выявлять необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.). Надо отметить, что ТСТК могут применяться в отношении любых товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

Применение ТСТК осуществляется в целях получения информации о товарах и транспортных средствах, выявления случаев перемещения делящихся и радиоактивных материалов, выявления признаков нарушений таможенных правил и преступлений в области таможенного дела. Необходимость и возможность применения технических средств для решения задач, возложенных на таможенные органы, прямо или косвенно вытекают из ряда статей КоАП РФ и ТК ТС. Например, ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает наложение штрафов за сокрытие товаров в тайниках, а также за представление таможенному органу недействительных (поддельных) документов и использование поддельных средств идентификации. Но выявление этих правонарушений (тайников и фактов подделки) без помощи технических средств таможенного контроля практически невозможно. Как и невозможно без применения технико-криминалистических (криминалистических) средств и методов с учетом специфики осуществления таможенного контроля.

По мнению исследователей Ю. Ю. Барбачаковой, И. В. Глазуновой, Е. П. Гришиной уровень внедрения технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций при расследовании преступлений, в том числе и контрабанды, зависит от уровня развития научных исследований в этой области. Как известно, подобные исследования осуществляются такой наукой, как криминалистика.

Как справедливо отмечает профессор Е. П. Ищенко, общая задача криминалистики, обусловленная ее социальной функцией и местом в системе юридических наук криминального цикла, предполагает наличие ряда частных задач, отражающих ее внутреннюю структуру и методологию. В их числе следует назвать: 1) выявление и изучение объективных закономерностей, действующих в практике совершения преступлений и деятельности по их раскрытию и расследованию; 2) разработку и совершенствование на этой основе средств, приемов и методических рекомендаций, содействующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Решение этих задач, в свою очередь, стимулирует формирование и оптимизацию научного аппарата криминалистики – её общей теории, понятий, классификаций, учений.

Применительно к мероприятиям, осуществляемым таможенными органами в рамках правоохранительной деятельности, а также при проведении таможенного контроля действия по обеспечению данных процессов подчиняются тем закономерностям, которые изучает такой раздел криминалистики, как криминалистическая техника.

Н. А. Селиванов дает определение криминалистической техники как научно выработанной системы «технических средств и методов, созданных на основе обобщения следственной, судебной и экспертной практики, а также активного применения достижений естественных и технических наук и предназначенных для фиксации материальной обстановки при осмотре мест происшествий, проведении иных следственных действий, собирании вещественных доказательств, их следственном осмотре и предварительном исследовании, в уголовной регистрации, при розыске и задержании преступников, а также в процессе криминалистической экспертизы с целью предупреждения, предварительного расследования преступлений и правильного разрешения уголовных дел в суде».

Е.П. Ищенко в своих работах указывает, что криминалистическая техника изучает механизмы материальных взаимодействий в ходе преступной деятельности по остающимся следам, средства и способы их выявления и анализа при расследовании. Основные ее задачи: 1) обнаружение, закрепление, изъятие, сохранение и исследование информации о содеянном, отобразившемся в следах; раскрытии закономерностей, управляющих механизмами следообразования; 2) выработка эффективных способов декодирования информации, содержащейся в следах и методов ее оценки и использования. Следовательно, информационный канал, изучаемый криминалистической техникой, является результатом взаимодействия материальных тел, а сам его механизм, образующиеся следы, средства и приемы их исследования составляют предмет криминалистической техники.

По мнению И. П. Кочневой необходимость комплексного изучения всех аспектов применения средств криминалистической техники проявляется в том, что в последнее время усиливается противодействие процессу расследования со стороны криминальных элементов. В плане внедрения в криминалистику новейших технологий, порожденных научно-техническим прогрессом, многие аспекты применения ее средств требуют пересмотра. Назрела необходимость разработки новых и усовершенствования применяемых приемов использования технико-криминалистических средств, что в целом и будет способствовать технико-криминалистическому обеспечению производства следственных действий.

В борьбе с таможенной преступностью имеется своя специфика, в том числе при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, что обусловлено особенностями уголовно-правовых характеристик составов таможенных преступлений и лиц, совершающих таможенные преступления. Своя специфика имеется и в процессе применения технических средств и в целом в процессе технико-криминалистического обеспечения производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Любое использование технических средств для решения задач по выявлению фактов правонарушений предполагает применение специальных знаний. В данной области существует множество мнений, из которых, на наш взгляд можно выделить точку зрения С.П. Жданова, который под этим термином понимает теоретические знания в области науки, техники, искусства и ремесла, приобретенные при получении специального образования и апробированные на практике, в том числе педагогической, и необходимые для применения и (или) использования в судопроизводстве и оперативно-разыскной деятельности.

В Таможенном кодексе Таможенного союза (ст. 101) предусмотрена возможность привлечения специалиста к проведению таможенного контроля (в ТК ЕАЭС – ст. 346) в необходимых для этого случаях. Однако в большинстве случаев осуществления таможенного контроля необходимые действия по выявлению фактов правонарушений проводятся должностными лицами подразделений таможенного досмотра, таможенного оформления и контроля, а действия, носящие характер криминалистического обеспечения, выполняют специалисты экспертно-криминалистических подразделений.

Проблемным вопросом в этой области видится наличие и уровень специальных знаний у должностных лиц подразделений таможенного контроля. Если должностные лица ЦЭКТУ (то есть специалисты и эксперты), осуществляющие криминалистическое обеспечение, проходят систематическую подготовку (в том числе переаттестацию по экспертным специальностям) и, как правило, имеют базовое специальное образование, то таможенные инспектора в большинстве своем не имеют того уровня базового образования, которое позволяет применять знания и навыки в узких областях науки и техники; как правило, это специалисты таможенного дела, юристы или экономисты.

Если же говорить об эффективности правоприменительной практики, то необходимо считаться с тем, что результаты криминалистической деятельности неразрывно связаны с результатами криминалистической экспертизы, так как, по мнению профессора В.А. Михайлова «…ее объектами служат вещественные доказательства и их материально-фиксированные отображения…». Вот почему нам видится очень важным обеспечение квалифицированного и достоверного результата криминалистической деятельности как источника материальных объектов (например, следов) для последующей эффективно проведенной криминалистической экспертизы.

Очевидно, что в каждом конкретном случае при проведении таможенного контроля (с применением ТСТК) решаются свои задачи, требующие особого технологического подхода и технического оснащения. К таким задачам можно отнести следующие:

• установление достоверности и подлинности таможенных и товаросопроводительных (транспортных, коммерческих и т.п.) документов, представленных на перемещаемые объекты;
• определение соответствия описаний товаров и транспортных средств данным, приведенным в декларирующих документах (так называемое «верифицирование»);
• проверка в оперативных условиях корректности классификации товаров по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (по ЕТН ВЭД ЕАЭС);
• уточнение суммы начисления таможенных пошлин, взимания налогов, таможенных сборов; уточнение статистических данных и данных валютного контроля; проверка соблюдения таможенного законодательства;
• поиск тайников и сокрытых вложений в контролируемых объектах.

Осуществление данных задач таможенного контроля с применением технических средств криминалистики позволяет выявить, предупредить и пресечь таможенные правонарушения, а использование совместно с техническими средствами таможенной экспертизы обеспечивает достоверную аттестацию товаров.

Из вышесказанного ясно, что то многообразие исследуемых объектов таможенного контроля как при осуществлении таможенного досмотра (с применением ТСТК), так и при осуществлении криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности (с применением криминалистических средств и методов) требует внедрения в указанные процессы достоверных специальных знаний и навыков, коими должны обладать лица, выполняющие необходимые технологические (технологии таможенного контроля), административно-процессуальные и уголовно-процессуальные действия. Все это возможно лишь на базе детальных и глубоких теоретических исследованиях, основанных на эмпирическом материале, который формируется при реализации функций таможенного дела и использовании достижений современной криминалистической науки.

Макаренко В.Г. Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов. Монография

Макаренко В.Г. Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов. Монография

В настоящем монографическом исследовании автор дает гносеологическую оценку метасистемы экспертной, криминалистической и правоохранительной деятельности в таможенных органах, также включающую в себя сферу таможенного регулирования и контроля, что может быть применено практикующими специалистами в указанных областях.<br /> Владимир Геннадьевич Макаренко с 2000 г. ведет профессиональную деятельность в сфере криминалистических исследований, из которых за четырнадцать лет прошел путь от рядового эксперта до руководителя отдела криминалистических исследований государственного судебно-экспертного учреждения таможенных органов России, в дальнейшем являясь независимым экспертом-криминалистом, юристом по таможенному праву, одновременно совмещая преподавательскую деятельность в юридическом вузе страны.<br /> Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.<br /> Основываясь на обширном эмпирическом материале, трудах ученых в области криминалистики и таможенного дела, а также собственном профессиональном опыте, автор проводит системное исследование и анализ экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов в современных условиях и предлагает пути ее совершенствования.

Внимание! Авторские права на книгу "Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов. Монография" ( Макаренко В.Г. ) охраняются законодательством!